有权机关在查询个人存款情况时，无法现场办理完毕的，可由提出协助要求的有权机关指派（）持有效期内的工作证件到我.行取回反馈结果。

单项选择题高风险账户特批业务最终审批人为（）

A.分行运营分管行长
B.分行公司业务分管行长
C.总行运营分管行长
D.总行公司业务负责人

单项选择题按风险等级由高至低，运营关注客户分为哪几类（）。

A.禁止准入类→有条件准入类→重点关注类
B.禁止准入类→重点关注类→有条件准入类
C.有条件准入类→禁止准入类→重点关注类
D.重点关注类→有条件准入类→禁止准入类

单项选择题以下对于托管账户描述错误的是（）

A.托管账户不得提取现金
B.托管账户不得在柜台办理结算业务
C.托管账户不得设置贵宾户标识
D.托管账户不得设置通兑标识

单项选择题A单位开户时暂缺开户许可证原件，经办客户经理 团队须敦促客户在（）日内补充或完善。

A.7日
B.15日
C.30日
D.60日

单项选择题对于境内银行同业存放结算账户的开立，需执行同一分支机构首次开户面签制度，由开户行或分行两名及以上同业条线工作人员共同亲见存款人（）在卡湖申请书和银行账户管理协议上签名。

A.法定代表人（单位负责人）
B.被授权经办人
C.财务负责人
D.以上均可以

单项选择题对于涉嫌犯罪的冻结高风险客户的再调整评级，可以先按制度要求调整为高风险，同时在当天发起客户尽职调查，并要求在（）个工作日内上传尽职调查表。

A.1
B.2
C.3
D.5

单项选择题反洗钱报告员应在反洗钱系统中（）个工作日内进行尽调反馈。

A.1
B.2
C.3
D.5

单项选择题诈骗犯罪泛指以（），用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私财务的犯罪行为。

A.非法占有为目的
B.营利为目的
C.套现为目的
D.偷逃税款为目的

单项选择题高风险III类国家或地区客户，在加强型尽职调查的基础上，对于美元汇款入账的，确认不存在受制裁或违禁情况的，报（）审批同意。

A.一级分行行长
B.一级分行分管业务副行长
C.一级分行分管合规副行长
D.一级分行分管运营副行长

单项选择题高风险Ⅱ类国家或地区拟新准入的客户、账户，须经一级分行行长审批同意，并报备至（）

A.总行法律合规部
B.分行法律合规部
C.分行反洗钱工作领导小组办公室
D.总行反洗钱工作领导小组办公室