A.查手工监控 B.查账务处理 C.查交易状态 D.跟踪后续处理
多项选择题统一汇兑挂账手工处理方式()。
A.入客户账 B.退汇 C.重发 D.提现
多项选择题柜员卡因保管不当或其他原因造成消磁的,持卡柜员必须立即向本机构()报告,由主管收回已消磁的柜员卡,并登记(),然后补发柜员卡。
A.支行行长 B.主管 C.柜员卡登记簿 D.柜员卡作废回收登记簿
多项选择题《反洗钱法》规定的举报接受机关是()。
A.中国反洗钱监测分析中心 B.公安机关 C.中国人民银行 D.人民检查院
多项选择题洗钱过程一般分为哪几个阶段()。
A.处置阶段 B.交易阶段 C.离析阶段 D.融合阶段
多项选择题办理大小额业务需提供()的有效身份证件,由他人代理需提供()和()的有效身份证件;自然人客户办理贷记往账业务,金额超过()元的需留存有效身份证件复印件。
A.经办人 B.代理人 C.本人 D.1万元(含)
多项选择题大额业务采取()发送,()清算资金。
A.实时或批量 B.轧差净额 C.逐笔实时 D.全额
多项选择题农信银汇兑往账业务最终状态()。
A.已冲销 B.已清算 C.已重发 D.已退汇
多项选择题农信银汇兑来账业务最终状态()。
A.已入账 B.已退汇 C.已转汇 D.退汇已重发
多项选择题吉林农信会计档案保管期分为永久保管和定期保管两类,定期保管的会计档案分为()。
A.30年 B.3年 C.10年 D.15年
多项选择题综合核算是由()组成。
A.总账 B.科目日结汇总表(表内、表外) C.业务状况日报表 D.余额表