A.查手工监控 B.查账务处理 C.查交易状态 D.跟踪后续处理
多项选择题统一汇兑挂账手工处理方式()。
A.入客户账 B.退汇 C.重发 D.提现
多项选择题柜员卡因保管不当或其他原因造成消磁的,持卡柜员必须立即向本机构()报告,由主管收回已消磁的柜员卡,并登记(),然后补发柜员卡。
A.支行行长 B.主管 C.柜员卡登记簿 D.柜员卡作废回收登记簿
多项选择题《反洗钱法》规定的举报接受机关是()。
A.中国反洗钱监测分析中心 B.公安机关 C.中国人民银行 D.人民检查院
多项选择题洗钱过程一般分为哪几个阶段()。
A.处置阶段 B.交易阶段 C.离析阶段 D.融合阶段
多项选择题办理大小额业务需提供()的有效身份证件,由他人代理需提供()和()的有效身份证件;自然人客户办理贷记往账业务,金额超过()元的需留存有效身份证件复印件。
A.经办人 B.代理人 C.本人 D.1万元(含)