A.录入往账数据B.及时接收并处理来账数据C.实时监控各项业务状态D.对账务类、事务类信息真实性、准确性进行审……

多项选择题办理支付结算业务必须做到（）。

A.查手工监控
B.查账务处理
C.查交易状态
D.跟踪后续处理

多项选择题统一汇兑挂账手工处理方式（）。

A.入客户账
B.退汇
C.重发
D.提现

多项选择题柜员卡因保管不当或其他原因造成消磁的，持卡柜员必须立即向本机构（）报告，由主管收回已消磁的柜员卡，并登记（），然后补发柜员卡。

A.支行行长
B.主管
C.柜员卡登记簿
D.柜员卡作废回收登记簿

多项选择题《反洗钱法》规定的举报接受机关是（）。

A.中国反洗钱监测分析中心
B.公安机关
C.中国人民银行
D.人民检查院

多项选择题洗钱过程一般分为哪几个阶段（）。

A.处置阶段
B.交易阶段
C.离析阶段
D.融合阶段