符合以下（）条件之一的，可申请变更或删除运营关注名单，审批流程同新增名单。

多项选择题各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，以下哪些做法是正确的（）。

A.各级机构因网络故障等原因不能正常进行联网核查时，应暂停需联网核查的所有业务。
B.发生故障的各级机构应采取其他适当方式验证相关个人公民身份信息的真实性并办理相关业务；同时，应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记；故障排除后无需对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。
C.各级机构在办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可要求客户出示其他有效辅助证件；如经佐证相关居民身份证确属真实证件，营业网点应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务，故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。
D.应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务。如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件，各级机构应立即停止相关业务，并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。

多项选择题根据反洗钱要求，以下哪些情况需重新识别客户、重新联网核查（）

A.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
C.客户行为或者交易情况出现异常的
D.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
E.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。

多项选择题以下哪些业务需要在办理前核查客户本人居民身份证。（）

A.密码重置、重写磁条、挂失业务、解除挂失；
B.更换预留印鉴、身份确认；
C.以折换卡、以卡换折、同卡号换卡；
D.修改取款方式、个人遗失或更换预留个人印章或更换签字人；

多项选择题根据法律、法规或监管部门规章规定，以及本*行相关内部管理规定，联网核查的业务范围主要分为以下几类（）。

A.银行账户业务
B.支付结算业务
C.反洗钱业务
D.其他业务

多项选择题以下几种情况，客户经理应该对批量开卡委托单位重新进行尽职调查（）

A.开卡6个月后未激活比例超过该批次开卡总数的20%
B.激活后满6个月仍未按开卡用途使用或20%以上账户无交易发生
C.批量卡的交易用途与单位申请用途不符；
D.持卡人明确书面表示非本人意愿开卡；
E.所提供的持卡人资料或信息（如：手机、固话、身份证件、地址等）明显不符或为虚假。