A.空白银行卡丢失 B.银行卡磁道信息和交易数据泄露 C.受理银行卡机具被非法改装 D.商户欺诈或商户协同欺诈
多项选择题欺诈交易报告至少应该包括以下内容()。
A.关联卡号 B.交易日期 C.受理商户名称 D.欺诈类型代码
多项选择题收单机构在发现()风险事件时,应向中国银联报送。
A.伪造银联卡的犯罪活动 B.商户欺诈或商户协同欺诈 C.商户利用银联卡洗钱的活动 D.受理银联卡的机具被非法改装
多项选择题收单机构应报告的欺诈交易包括()。
A.失窃卡欺诈交易 B.伪卡欺诈交易 C.本机构具有再请款和提交争议的欺诈交易 D.收单退单请求60天内,本机构无权再请款或提请争议的伪卡交易
多项选择题银行卡跨行业务清算风险的管理遵循()原则。
A.制度防范 B.紧急处置 C.风险可控 D.适度负责
多项选择题中国银联商户风险监控系统通过对商户的()进行综合评分来确定该商户是否为“高风险商户”。
A.商户交易量的异常变动 B.商户已被确认的欺诈交易金额 C.商户的可疑交易行为 D.商户因欺诈被调单和退单情况
多项选择题商户的“月退单交易笔数”或“月退单金额比率”在规定时间内连续超标的,中国银联可根据其超标期限,对收单机构采取以下措施()。
A.书面通知 B.暂停业务 C.征收违规罚款 D.取消收单资格
多项选择题收单机构的收单欺诈率在规定期限内连续超标的,中国银联将会采取()措施。
A.实地调查 B.罚款 C.书面通知 D.暂停取消收单资格
多项选择题收单机构报送的可疑商户信息,应包括()
A.商户法定名称 B.营业执照登记号 C.商户营业名称 D.装机地址
多项选择题以下属于特约商户日常风险管理的是()。
A.不定期抽查 B.商户交易监控 C.业务培训 D.实地调查
多项选择题以下为特约商户签约协议必备风险条款的是()。
A.商户不得将POS机具借给第三方使用 B.保密条款 C.界定商户违规操作应承担的相关责任 D.商户扣率