A.制度防范 B.紧急处置 C.风险可控 D.适度负责
多项选择题中国银联商户风险监控系统通过对商户的()进行综合评分来确定该商户是否为“高风险商户”。
A.商户交易量的异常变动 B.商户已被确认的欺诈交易金额 C.商户的可疑交易行为 D.商户因欺诈被调单和退单情况
多项选择题商户的“月退单交易笔数”或“月退单金额比率”在规定时间内连续超标的,中国银联可根据其超标期限,对收单机构采取以下措施()。
A.书面通知 B.暂停业务 C.征收违规罚款 D.取消收单资格
多项选择题收单机构的收单欺诈率在规定期限内连续超标的,中国银联将会采取()措施。
A.实地调查 B.罚款 C.书面通知 D.暂停取消收单资格
多项选择题收单机构报送的可疑商户信息,应包括()
A.商户法定名称 B.营业执照登记号 C.商户营业名称 D.装机地址
多项选择题以下属于特约商户日常风险管理的是()。
A.不定期抽查 B.商户交易监控 C.业务培训 D.实地调查
多项选择题以下为特约商户签约协议必备风险条款的是()。
A.商户不得将POS机具借给第三方使用 B.保密条款 C.界定商户违规操作应承担的相关责任 D.商户扣率
多项选择题中国银联有权对收单机构进行调查,以确认其是否有违规行为,调查主要内容包括()。
A.相关规章制度的执行情况 B.商户受理协议中风险条款的完整性及相关资料保管情况 C.自助银行终端实施监控和巡查制度的制定和执行情况 D.可疑商户信息报送等有关规定执行状况
多项选择题收单机构发现商户出现以下风险情况的,情节严重的,应立即关闭交易,书面通知商户终止收单协议,并尽快收回机具()。
A.虚假申请 B.侧录 C.套现 D.洗单
多项选择题商户风险监控系统将对商户的以下行为进行监控()。
A.商户授权行为 B.商户退单行为 C.商户调单行为 D.商户退货行为
多项选择题风险信息共享的内容包括()。
A.信用审核类 B.可疑营销人员类 C.银行卡犯罪嫌疑人类 D.商户审核类