与FATF所列的高风险国家和地区办理业务时（）

多项选择题在办理国际业务时原则上客户需提交由独立第三方提供、能证实交易背景的单据，以核实业务背景及单据中运输路径的真实性的业务为：（）

A.涉及洗钱高风险国家和地区的业务
B.需强化尽职审查的业务
C.物流、运输类企业客户的业务
D.所有国际业务

多项选择题分行对所辖机构的年度反洗钱合规检查内容应包括（）等方面。

A.客户开展尽职调查
B.贸易背景调查
C.交易真实性审核和可疑交易报告
D.操作流程规范性

多项选择题《交通银行涉制裁业务管理办法（2018年版）》中所指的“国际业务”范畴为：（）

A.外币跨境业务
B.人民币跨境业务
C.境内外币支付系统的资金往来
D.跨境业务背景下的贸易融资业务

多项选择题被纳入交通银行洗钱高风险国家及地区名单的是：（）

A.冰岛
B.阿拉伯联合酋长国
C.阿富汗
D.巴基斯坦

多项选择题纳入交通银行监测范围的制裁风险自定义监控名单来源为：（）

A.总分行业务经办机构日常监测发现的涉制裁风险个人及实体
B.同业提供的涉制裁风险个人及实体等信息
C.总行根据监管机构涉制裁风险提示获得的信息
D.公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

多项选择题下列哪些国家和地区被列入授权类（）

A.苏丹
B.利比亚
C.俄罗斯
D.克里米亚

多项选择题下列哪些国家和地区被列入禁止类（）

A.叙利亚
B.古巴
C.朝鲜
D.克里米亚

多项选择题涉俄罗斯业务审批要求（）

A.业务命中美国OFAC-SSI名单或欧盟授权类制裁名单的，经办机构应提交省直分行逐笔审批
B.所有涉俄罗斯的业务都需要提交省直分行逐笔审批
C.所有涉俄罗斯的业务都需要经办行逐笔审批
D.业务未命中美国OFAC-SSI名单或欧盟授权类制裁名单，且不属于本通知禁止办理业务范围，不违反总行其他涉制裁业务办理政策有关禁止性规定的，境内分行可为客户的对俄交易正常提供相关服务，不需要审批

多项选择题对于涉俄授信类业务，还应确保业务不涉及以下事项（）

A.为俄罗斯境内的深海、北极近海以及页岩石油开采项目相关的投资行为提供金融服务，或参与相关交易
B.从事与俄罗斯政府的国防部门或情报部门有关的交易
C.为客户对俄罗斯国有资产进行重大（单笔或一年内累计超过等值1000万美元）投资的行为提供金融服务或办理相关交易
D.以上都是

多项选择题国际业务中（）属于交通银行禁止类涉制裁国家及地区名单中的国家或地区的，不得为客户办理相关国际业务。

A.客户
B.客户的关联方
C.交易相关方
D.往来银行