《交通银行涉制裁业务管理办法（2018年版）》中所指的“国际业务”范畴为：（）

多项选择题被纳入交通银行洗钱高风险国家及地区名单的是：（）

A.冰岛
B.阿拉伯联合酋长国
C.阿富汗
D.巴基斯坦

多项选择题纳入交通银行监测范围的制裁风险自定义监控名单来源为：（）

A.总分行业务经办机构日常监测发现的涉制裁风险个人及实体
B.同业提供的涉制裁风险个人及实体等信息
C.总行根据监管机构涉制裁风险提示获得的信息
D.公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

多项选择题下列哪些国家和地区被列入授权类（）

A.苏丹
B.利比亚
C.俄罗斯
D.克里米亚

多项选择题下列哪些国家和地区被列入禁止类（）

A.叙利亚
B.古巴
C.朝鲜
D.克里米亚

多项选择题涉俄罗斯业务审批要求（）

A.业务命中美国OFAC-SSI名单或欧盟授权类制裁名单的，经办机构应提交省直分行逐笔审批
B.所有涉俄罗斯的业务都需要提交省直分行逐笔审批
C.所有涉俄罗斯的业务都需要经办行逐笔审批
D.业务未命中美国OFAC-SSI名单或欧盟授权类制裁名单，且不属于本通知禁止办理业务范围，不违反总行其他涉制裁业务办理政策有关禁止性规定的，境内分行可为客户的对俄交易正常提供相关服务，不需要审批

多项选择题对于涉俄授信类业务，还应确保业务不涉及以下事项（）

A.为俄罗斯境内的深海、北极近海以及页岩石油开采项目相关的投资行为提供金融服务，或参与相关交易
B.从事与俄罗斯政府的国防部门或情报部门有关的交易
C.为客户对俄罗斯国有资产进行重大（单笔或一年内累计超过等值1000万美元）投资的行为提供金融服务或办理相关交易
D.以上都是

多项选择题国际业务中（）属于交通银行禁止类涉制裁国家及地区名单中的国家或地区的，不得为客户办理相关国际业务。

A.客户
B.客户的关联方
C.交易相关方
D.往来银行

多项选择题对办理国际业务的客户实施负面清单分类管理，根据不同条件将客户分为（）

A.禁止开展类
B.审批进入类
C.暂停业务类
D.审慎介入类

多项选择题下列国际业务中属于本外币衍生品业务及结售汇业务可疑业务范围的是（）

A.企业频繁使用大量人民币现钞购汇，且不能提供合理理由
B.企业结售汇单证不全，结售汇金额突然增大，结售汇频率加快或者结售汇金额明显超过其正常经营水平，且不能做出理解释的
C.客户衍生产品业务规模和期限与实际贸易量、风险敞口严重不匹配，有悖实需交易原则，且不能做出合理解释的
D.个人频繁通结售汇涉嫌分拆，且不能合理解释资金来源和用途

多项选择题下列国际业务中属于对外直接投资或境外直接投资业务项下可疑业务范围的是（）

A.跨境担保项下基础交易内容或融资资金用途涉嫌与债务人经营范围、专业资质等不匹配，且不能做出合理解释的
B.境内投资主体自身资产总额大幅低于其对外投资项目的投资总额或注册资本，且不能做出合理解释的
C.境外投资项目经营业务与境内投资主体主营业务存在较大差异，且不能做出合理解释的
D.投资资金交易对手为重大关联方，或者无实际经营的空壳
E.企业，或者成立时间很短的企业，或者与客户经营明显不相关的企业，且不能做出合理解释的