A、客户行为异常 B、客户有洗钱嫌疑 C、客户提出销户 D、客户代理人没有授权
多项选择题外商投资企业开立经常项目下外汇账户,需要出示的证明文件包括哪些?
A.国家外汇管理局核发的“开户通知书”和《外商投资企业外汇登记证》 B.中华人民共和国外商投资企业批准证书和外经委批文 C.公司章程、验资证明书、股权证明等 D.工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证,国家授权机关批准成立的
多项选择题在业务存续期间,对个人客户身份了解,还可要求客户提供以下哪些资料,进一步识别客户身份?()
A.身份证B.完税证明C.单位出具的收入证明D.驾驶证
多项选择题客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括以下哪些方面?()
A.姓名或者名称B.身份证件或者身份证明文件种类C.身份证件号码D.注册资本E.法定代表人
多项选择题个人外汇账户按账户性质区分为哪些账户()?
A.外汇结算账户B.经常项目账户C.资本项目账户D.外汇储蓄账户
A、毕业证 B、完税证明 C、单位出具的收入证明 D、驾驶证