A.银行可以代客户签发普通支票 B.属于银行签发的重要空白凭证,严禁由客户签发,并不得预先盖好印章备用 C.使用电脑打印代替手工填写重要空白凭证时,只能在原有重要空白凭证上填空打印,可以自行打印凭证格式 D.银行汇票可以由客户签发
单项选择题支行申请新增运营关注客户,以下EOA审批链正确的是:()
A.申请人→网点内控合规主任→分行运营网点检查室经理→分行运营管理部负责人; B.申请人→网点内控合规主任→分行运营网点检查室经理→分行运营管理部负责人→总行运营管理部指定审批人; C.申请人→网点内控合规主任→分行运营网点检查室经理→分行运营管理部负责人→总行运营管理部指定审批人→总行集中作业中心指定维护人;
单项选择题对于符合运营关注客户准入条件的,发现部门应于发现()填写《运营关注客户审批表》,连同必要补充资料,通过EOA发起新增审批。
A.当日 B.次日 C.三个工作日内
单项选择题柜台式FB,网点现场人员在业务审核过程经核实确认为虚假冒名客户的,由()于当日按照《平安银行运营关注客户管理办法》的规定流程,发起EOA新增运营关注客户名单。
A.远程授权中心 B.网点运营人员 C.远程服务中心
单项选择题关于运营关注客户分类,以下哪类()指因自身原因拒绝配合我*行进行身份核实、尽职调查,或在身份核实、尽职调查时发现疑点,受理其业务可能给我*行带来潜在风险隐患的单位或个人。
A.黑名单类 B.禁止准入类 C.有条件准入类 D.重点关注类
单项选择题关于运营关注客户分类,以下哪类()指涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为,情节较为轻微,社会影响及危害相对较小,受理其业务会给我*行带来中等风险隐患的单位或个人。