多项选择题调查组应在下列哪种情形下,提出结束调查的处理意见?()
A.经调查确认可疑交易活动不属实 B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的 C.经调查不能排除洗钱嫌疑的 D.经调查事实仍不清楚的 E.经调查涉嫌其他违法犯罪活动的
多项选择题以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有()
多项选择题在反洗钱调查结束阶段的主要工作是()
多项选择题下列调查措施中,具有保全性质的是?()
A.封存 B.临时冻结 C.复制 D.询问 E.查阅
多项选择题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施现场调查时的进场要求包括()
A.调查组到场人员不得少于2人 B.出示中国人民银行执法证 C.出示反洗钱调查通知书 D.调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容 E.调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况