多项选择题

以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有（）

A.反洗钱调查的基本情况
B.可疑交易活动事实描述
C.可疑账户的基本情况
D.可疑交易情况分析
E.可疑交易活动调查处理意见根据和理由

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热门试题

多项选择题在反洗钱调查结束阶段的主要工作是（）

多项选择题下列调查措施中，具有保全性质的是？（）

A.封存
B.临时冻结
C.复制
D.询问
E.查阅

多项选择题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括（）

A.调查组到场人员不得少于2人
B.出示中国人民银行执法证
C.出示反洗钱调查通知书
D.调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容
E.调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况

多项选择题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）

多项选择题与现场调查相比较，书面调查具有如下优点（）