A.银行自建的反洗钱监测系统B.人民银行反洗钱监测中心的反洗钱监测系统C.个人外汇监测系统
单项选择题下列属于代理结、售汇规定说法不正确的是()。
A.不可以委托直系亲属代为办理B.不超过5万美元,评双方证件、授权书和亲属证明C.超过5万美元的要加交易金额证明材料
多项选择题个人结售汇中的反洗钱监管要求,课程提到,代理结、售汇的管理的规定有()。
A.必须本人办理B.不超过5万美元,评双方证件、授权书和亲属证明C.超过5万美元的要加交易金额证明材料D.可以委托直系亲属代为办理