A.冒充公检法B.冒充熟人C.“非常6+1”或QQ 中奖D.冒充淘宝退货以福建省（特别是安溪县）为主的诈骗群体……

单项选择题票据中介公司多为（）

A.实体企业
B.经营部
C.皮包公司
D.贸易公司

单项选择题保险业机构应根据本机构的特点建立（）为本的反洗钱方法，完善反洗钱内控制度。

A.风险
B.客户
C.业绩
D.产品

单项选择题“公转私”交易识别点的拆分交易是指一天内发生多笔（）万元以下交易，以规避落地处理。

A.2
B.5
C.8
D.10

单项选择题以下（）在OFAC 全面制裁名单。

A.伊朗
B.朝鲜
C.苏丹
D.以上都是

单项选择题冒名办卡嫌疑人偏好选择（）

A.区域性股份制商业银行
B.国有商业银行
C.全国性商业银行
D.城市商业银行

单项选择题以下开立账户的哪项不是可疑身份信息（）

A.年龄较大，主要要求开立网银业务
B.同批开户客户多居住在同村或同幢单元楼
C.留存儿女的电话号码
D.网银登陆用户名呈现规律性

单项选择题以下（）账户交易行为不可疑。

A.每月ATM 支取代发的养老金
B.频繁跨境取现交易
C.账户资金交易为多名对私账户转入后利用网银集中转出
D.账户取现交易均为接近5万却未达到5万元

单项选择题各银行金融机构和支付机构应遵循（）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，杜绝不法分子使用假名或者冒用他人身份开立账户。

A.了解你的客户
B.谁开户（卡）谁负责
C.勤勉尽责
D.风险为本

单项选择题电信诈骗犯罪指利用等（）、固定电话、网络电话通讯工具或网络终端发布虚假信息，骗取公私财物，数额较大的行为。

A.中国电信
B.移动电话
C.中国移动
D.中国联通

单项选择题以下哪种属于集中批量开户的可疑情况（）

A.留存单位地址作为联系地址
B.均留存子女电话作为联系方式
C.开户有组织者且留存住址相似
D.开户未要求开通网银

单项选择题对于具备固定经营场所的实体特约商户，收单机构应当每年独立开展至少（）次现场巡检。

A.一
B.二
C.三
D.四

单项选择题电信诈骗犯罪群体具有明显的区域性，据公安机关通报，以下哪个不是当前主要的三大电信诈骗犯罪群体？（）

A.以福建籍为主的冒充公检法部门诈骗群体
B.以广东省电白县麻岗镇和村仔镇为主的冒充熟人诈骗群体
C.以东南亚为主的冒充公检法部门诈骗群体
D.以海南儋州籍为主的“非常6+1”或者QQ 中奖诈骗群体

单项选择题电信诈骗通过具有非接触性、全面智能化、（）、攻击饱和化、空间跨度化特征？

A.高度分散化
B.高度集中化
C.高度产业化
D.高度精准化

单项选择题网络交易的（）更加剧了非法集资活动的洗钱风险。

A.虚拟性
B.流动性
C.全球性
D.时效性

单项选择题各银行要按照（）颁布的《离岸银行业务管理办法》。

A.中国人民银行
B.国务院
C.中国银保监协会
D.中国外汇交易管理局