A.存款人拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件 B.存款人有正当理由拒绝更新客户基本信息的 C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的存款人身份资料的
多项选择题I类银行账户可办理的业务（）
A.办理存款业务 B.购买投资理财产品 C.转账与消费 D.以上都不对
多项选择题以下说法正确是（）
A.存款人申请开立借记卡账户只能采用凭密码支取的方式 B.存款人申请开立存折/存单账户只能采用凭密码支取的方式 C.开立的个人支票结算账户只能选择凭本人预留印鉴的支取方式， D.印鉴卡应参照我*行人民币单位存款账户管理办法相关规定进行建库及保管
多项选择题个人银行结算账户是持有效身份证件的存款人，按《人民币银行结算账户管理办法》的规定，因（）而开立的办理支付结算业务的人民币活期存款账户。
A.投资 B.消费 C.存款 D.结算
多项选择题个人结算账户分为（）
A.I类个人银行账户 B.Ⅱ类个人银行账户 C.个人定期储蓄账户 D.Ⅲ类个人银行账户
多项选择题开户行不得为以下哪些账户开立（）
A.联合国安理会制裁决议名单 B.中国政府有权机关公布的恐怖分子 C.外国政要 D.本*行规定的设计敏感名单的客户 E.虚假账户 F.假名账户 G.匿名账户
多项选择题以下哪些是存款人必留存的身份信息（）
A.工作单位名称 B.个人职位 C.职业 D.常住所在地或工作单位地址 E.联系电话 F.身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限 G.姓名、性别、国籍、出生日期
多项选择题Ⅲ类个人银行账户是指（）服务的人民币活期存款账户
A.提供限定金额的消费和缴费 B.存现金 C.取现金 D.限额向非绑定账户转出资金 E.发放实体介质
多项选择题分、支行可以通过哪些方式核实受益所有人信息。（）
A.尽职调查 B.询问非自然人客户 C.要求非自然人客户提供证明材料 D.查询我*行系统信息
多项选择题以下哪些机构或组织可以不识别受益所有人（）
A.武警部队 B.法院 C.公安局 D.学校
多项选择题以下哪些是可以将其法定代表或者负责人视同为收益所有人（）
A.受政府控制的企事业单位 B.经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合伙组织 C.非独立法人单位、独立法人单位的分公司 D.个人独资企业
