对于达到识别标准的承保业务，由销售人员在（）的前提下，按照相关规定履行客户身份识别义务。

单项选择题证件有效期失效前（）个月公司需向客户发出需在证件失效前重新提交有效身份证件或身份证明文件的通知。

A.4
B.3
C.2
D.1

单项选择题各级公司应当将反洗钱履职情况纳入对（）的考核中。考核应按照“依法规范、客观公正、评价科学、务求实效、逐步完善”的原则制定考核指标。

A.高级管理人员
B.反洗钱相关业务条线
C.下级公司反洗钱工作组成员部门
D.以上皆是

单项选择题在处理反洗钱保密信息和资料时，应当尽可能控制阅知范围，严禁无关人员阅知。在对有关保密信息和资料进行复制和摘抄时，复制件和摘抄件必须采取与原件相同的保密措施。除非确有必要，在业务处理完毕后，复制件和摘抄件应当（）。

A.存档备查
B.收回销毁
C.由专人保管
D.以上皆不是

单项选择题以下哪项相关反洗钱工作资料，不应由反洗钱岗人员按年度归档保存？（）

A.本条线的培训课件和培训工作记录
B.宣传资料和宣传工作记录
C.配合内外部监督管理工作
D.反洗钱会议通知、签到表和会议记录
E.客户身份资料及交易记录资料

单项选择题总公司及各级公司应按照（）原则，分层次、分内容开展对全体员工的反洗钱培训。

A.全面性
B.针对性
C.实效性
D.持续性
E.以上皆是

单项选择题各级公司应当按照属地原则，对被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪，或其他需要省分公司纳入监控的黑名单信息，在知道或应当知道名单信息之日起的（）工作日内通知省级分公司风险管理部门，省级分公司风险管理部门应在收到通知之日起（）工作日内录入反洗钱信息管理系统的司法黑名单中，经总公司审核同意后名单生效，并纳入异常交易监控范围。

A.10个、10个
B.5个、10个
C.5个、5个
D.5个、2个

单项选择题由总公司统一维护的黑名单不包括（）。

A.公司向第三方机构购买的黑名单信息。
B.被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪。
C.根据人民银行、保监会等监管部门官方发布的恐怖活动组织、恐怖人员名单、制裁的国家和地区名单、部分司法调查人员名单以及外国政要等黑名单信息。
D.其他需要总公司纳入监控的黑名单信息。

单项选择题对于有合理理由认为可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的、严重危害安全或者影响社会稳定、或其他情节严重或者情况紧急的情形的，公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向（）报告，并配合反洗钱调查。

A.所在地保监会派驻机构
B.所在地中国人民银行或者其分支机构
C.所在地公安机关

单项选择题各级公司风险管理部门负责人应对异常交易识别情况进行逐笔（），并负责对异常交易的（）工作。

A.初审、指派
B.分析、判断
C.复核、办结
D.审阅、排除

单项选择题公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：当日单笔或者累计交易人民币（）的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支。累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告。

A.5万元以上（含5万元）
B.10万元以上（含10万元）
C.15万元以上（含15万元）
D.20万元以上（含20万元）