A.了解你的业务B.贸易真实C.尽职调查D.了解你的客户
多项选择题参加跨境贸易人民币结算的银行可分为()。
A.港澳人民币清算行B.境外参加银行C.境内结算银行D.境内代理银行
多项选择题跨境人民币结算相关信息包括()。
A.各类业务信息B.各类资金结算信息C.各类存量信息D.各类机构信息
多项选择题下列属于跨境人民币业务经常项目转移的有()。
A.转口贸易收入B.来料加工收入C.向国外支付的赔偿D.一年以上雇员汇款支出
多项选择题跨境人民离岸转手买卖贸易收支业务下,对于()的离岸转手买卖,银行可建立国际商品价格跟踪机制。
A.有色金属B.高价值电子产品C.贵金属D.大宗商品
多项选择题银行审核跨境人民离岸转手买卖贸易收支业务,以下说法正确的是()。
A.同一笔离岸转手买卖项下收付款应在同一家银行同一网点采用同一币种办理结算B.银行和企业应依法履行有关国际收支申报和反洗钱、反恐融资等义务C.银行应在规定时间内向人民币跨境收付信息管理系统(RCPMIS)报送有关信息D.对于同一货物项下收支差额超过20%(不含)的,或者收支间隔日期超过90天(或合理周期)的离岸转手买卖,银行应严格审核业务资料,必要时可暂停为相关企业办理收支业务