A.同一笔离岸转手买卖项下收付款应在同一家银行同一网点采用同一币种办理结算B.银行和企业应依法履行有关国际收支申报和反洗钱、反恐融资等义务C.银行应在规定时间内向人民币跨境收付信息管理系统(RCPMIS)报送有关信息D.对于同一货物项下收支差额超过20%(不含)的,或者收支间隔日期超过90天(或合理周期)的离岸转手买卖,银行应严格审核业务资料,必要时可暂停为相关企业办理收支业务
多项选择题办理跨境贸易人民币结算所使用的相关交易单证可以是()。
A.系统自动生成的电子单证B.纸质单证电子扫描件C.纸质原始单证D.电子图片
多项选择题办理跨境贸易人民币结算时,对交易主体的展业规范有()。
A.货物贸易跨境收支主体原则上应与进出口报关单经营单位一致B.“谁出口谁收款、谁进口谁付款”C.货物贸易跨境收支主体原则上应与进出口报关收发货单位一致D.代理进口、出口业务应当由代理方付款、收款
多项选择题对“跨境人民币业务重点监管名单”实行以下()管理。
A.中国人民银行将其录入人民币跨境收付信息管理系统B.银行为其办理各项跨境人民币业务时,应加强审核,并妥善保存相关文件资料备查C.其开展跨境贸易人民币结算业务所获得的人民币资金不允许存放境外D.六部委对其实行动态管理
多项选择题货到付款项下退款人民币,以下说法正确的是()。
A.退款金额不得超过原汇入或汇出金额B.须原路汇回C.审核原汇入或汇出资金交易性质规定的交易单证D.整个退款过程的相关说明或证明材料
多项选择题跨境人民币进口支付可以根据不同结算方式审核相应的有效凭证和商业单据()。
A.以信用证、托收方式办理进口支付结算的,按国际结算惯例审核有关商业单据B.以货到付款方式办理进口支付结算的,审核对应的进口货物报关单或进口合同或发票C.以预付货款方式办理进口支付结算的,审核进口合同或发票D.跨境业务人民币结算付款说明