在“公转私”交易中，对于调查后确定为重点可疑的客户，应当及时（）

单项选择题以下哪种不属于可疑开户情形（）

A.某贸易公司开户代理人自身不在开户名单之列却为200多个员工以代发资名义批量开户
B.代理客户为200多名客户开立个人账户时的账户身份证地址全部为某市边地区
C.个人账户开户后的回访电话为其子女接听
D.批量开户的账户均有一定时间的沉淀期，且启用前大多有1元或不等的试痕迹

单项选择题在“公转私”交易中，（）是指各对公客户和个人客户之间资金互转，对公客户之间无明显上下游关系或其他业务往来。

A.拆分交易
B.频繁交易
C.关联交易
D.循环交易

单项选择题以广东省电白县麻岗镇和树仔镇为主的诈骗群体主要通过哪种方式实施诈骗？（）

A.冒充公检法
B.冒充熟人
C.“非常6+1”或QQ 中奖
D.冒充淘宝退货

单项选择题对敲转移资金是期货市场典型的（）行为。

A.违法
B.违规
C.犯罪
D.以上都不对

单项选择题可以用于指向自然人客户身份背景和收入（财富）主要来源的特征有（）。

A.证件种类、证件有效期、职业、年龄和工作单位
B.姓名、证件号码、性别、国际等
C.证件号码、身份证件住址、实际居住地址、联系电话
D.代理人信息、联系方式等

单项选择题非法黄金交易通常让投资者将资金汇兑成（）汇入平台指定账户。

A.美元
B.欧元
C.加币
D.英镑

单项选择题义务机构应当于（）前完成存量客户的身份识别工作。

A.2017年7月1日
B.2018年6月30日
C.2018年7月1日
D.2018年12月31日

单项选择题各银行机构应贯彻（）的工作理念。

A.诚信为本
B.效益为本
C.风险为本
D.效率为本

单项选择题下列不属于疑似传销可疑交易类型识别点的是（）

A.汇款累积到一定金额后提现
B.资金网络呈现“金字塔型”
C.户名相对固定，但收款账户（账号）可能变更
D.转账或提现时刻意掩饰，如使用头盔、帽子、雨伞、口罩、墨镜等

单项选择题犯罪嫌疑人通过网络融资平台盗划银行客户资金，其作案过程一般分为以下四步：（），冒名开户，盗划资金，网络洗钱。

A.圈定目标
B.购买信息
C.复制银行卡
D.发展下线