A.活期储蓄存款 B.整存整取定期储蓄存款 C.零存整取定期储蓄存款 D.定活两便储蓄存款
多项选择题单位申请撤销结算账户时,应当审查下列()。
A.账户是否存在冻结止付的情况 B.是否欠微商银行贷款本息 C.是否有尚未解除的代发代扣约定 D.是否拖欠员工工资
多项选择题通过“120001-账户综合开户”交易可以开立()账户。
A.活期 B.定期 C.活期保证金 D.定期保证金 E.委托存款
多项选择题单位人民币结算帐户开户需要用到的交易有()。
A.账户综合开户 B.对公活期结算账户证件信息维护 C.对公活期账户审批 D.帐户信息维护
多项选择题存款人开立的以下哪些账户需要人民银行核准后使用()。
A.预算单位专用账户 B.QFII账户 C.一般存款账户 D.基本存款账户 E.增资开立的临时存款账户
多项选择题新核心中,可以对下列哪些情况的账户进行解挂?()
A.介质状态为正常 B.介质状态为正式挂失 C.介质状态为口头挂失 D.密码状态为密码锁定 E.以上都不对
多项选择题下列关于联网核查业务突发事件应急处置描述正确的()。
A.可要求客户出示户口簿、护照、驾驶证等其他有效证件进行佐证 B.客户出示的第二代居民身份证,可使用第二代身份证阅读机具进行鉴别 C.经佐证客户辅助证件为真实的,应留存相关证件复印件,并继续办理相关业务 D.联网核查系统无法核实的,可暂停办理相关业务
多项选择题以下哪些属于涉嫌电信网络诈骗犯罪可疑特征()。
A.开户人无合理理由执意要开立多个账户B.陪同他人持异地身份证件、偏远地区身份证件集中开户的C.资金集中转入、分散转入,尤其资金汇往多个地区且汇款人看似无关联D.银行卡在境外自助设备上按取现标准限额频繁支取现金
多项选择题人民银行在颁发开户许可证时,应在开户许可证中载明下列事项()。
A.“开户许可证”字样、开户许可证编号、开户核准号、核准日期 B.中国人民银行当地分支行账户管理专用章 C.存款人名称、存款人法定代表人或单位负责人姓名 D.开户银行名称、账户性质 E.账号
多项选择题下列哪些业务需扫描上传个人身份证件进行核对的?()
A.个人现金汇款 B.代理个人转账汇款 C.单位大额汇划款项 D.持票人为个人的银行汇票提示付款 E.个人现金取款超过人民币5万元
多项选择题以下为单位定期存单开立所需资料的是()。
A.经办行市场部门经办人员提供存款人出具的徽商银行“证实书” B.市场部门负责人签字同意的“开具单位定期存单委托书” C.单位印鉴卡片 D.单位开户许可证、营业执照、组织机构代码证