A.设立临时机构 B.异地临时经营活动 C.异地业务往来 D.注册验资 E.贷款需要
多项选择题根据《储蓄管理条例》,以下哪些人民币储蓄存款业务的起存金额一般为五十元()。
A.活期储蓄存款 B.整存整取定期储蓄存款 C.零存整取定期储蓄存款 D.定活两便储蓄存款
多项选择题单位申请撤销结算账户时,应当审查下列()。
A.账户是否存在冻结止付的情况 B.是否欠微商银行贷款本息 C.是否有尚未解除的代发代扣约定 D.是否拖欠员工工资
多项选择题通过“120001-账户综合开户”交易可以开立()账户。
A.活期 B.定期 C.活期保证金 D.定期保证金 E.委托存款
多项选择题单位人民币结算帐户开户需要用到的交易有()。
A.账户综合开户 B.对公活期结算账户证件信息维护 C.对公活期账户审批 D.帐户信息维护
多项选择题存款人开立的以下哪些账户需要人民银行核准后使用()。
A.预算单位专用账户 B.QFII账户 C.一般存款账户 D.基本存款账户 E.增资开立的临时存款账户
多项选择题新核心中,可以对下列哪些情况的账户进行解挂?()
A.介质状态为正常 B.介质状态为正式挂失 C.介质状态为口头挂失 D.密码状态为密码锁定 E.以上都不对
多项选择题下列关于联网核查业务突发事件应急处置描述正确的()。
A.可要求客户出示户口簿、护照、驾驶证等其他有效证件进行佐证 B.客户出示的第二代居民身份证,可使用第二代身份证阅读机具进行鉴别 C.经佐证客户辅助证件为真实的,应留存相关证件复印件,并继续办理相关业务 D.联网核查系统无法核实的,可暂停办理相关业务
多项选择题以下哪些属于涉嫌电信网络诈骗犯罪可疑特征()。
A.开户人无合理理由执意要开立多个账户B.陪同他人持异地身份证件、偏远地区身份证件集中开户的C.资金集中转入、分散转入,尤其资金汇往多个地区且汇款人看似无关联D.银行卡在境外自助设备上按取现标准限额频繁支取现金
多项选择题人民银行在颁发开户许可证时,应在开户许可证中载明下列事项()。
A.“开户许可证”字样、开户许可证编号、开户核准号、核准日期 B.中国人民银行当地分支行账户管理专用章 C.存款人名称、存款人法定代表人或单位负责人姓名 D.开户银行名称、账户性质 E.账号
多项选择题下列哪些业务需扫描上传个人身份证件进行核对的?()
A.个人现金汇款 B.代理个人转账汇款 C.单位大额汇划款项 D.持票人为个人的银行汇票提示付款 E.个人现金取款超过人民币5万元
多项选择题以下为单位定期存单开立所需资料的是()。
A.经办行市场部门经办人员提供存款人出具的徽商银行“证实书” B.市场部门负责人签字同意的“开具单位定期存单委托书” C.单位印鉴卡片 D.单位开户许可证、营业执照、组织机构代码证
多项选择题帐户综合开户交易中,对公客户开户类型为()时,开户凭证只能选择“无介质”。
A.活期 B.定期 C.活期保证金 D.定期保证金
多项选择题同业银行结算账户按照开户用途分为()。
A.结算性账户 B.投融资性账户 C.银行账户 D.非银行账户
多项选择题核准类账户包括:()。
A.基本存款账户 B.临时存款账户 C.预算单位(指机关和纳入财政预算管理的事业单位)开立专用存款账户 D.境外机构开立的结算账户(境外中央银行开立的人民币银行结算账户、境外商业银行因提供清算或结算服务开立的同业往来账户除外) E.合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币结算资金账户
多项选择题通过132101担保开立交易可以进行哪些产品的开立()。
A.信贷证明 B.贷款承诺 C.商票保贴 D.国内保函 E.国内信用证