《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十二条所规定的保险费金额的具体含义是什么？（）

多项选择题下列选项中，属于反洗钱法的上游犯罪的是（）。

A.破坏金融管理秩序罪
B.金融诈骗罪
C.毒品犯罪
D.走私犯罪

单项选择题洗钱常见方式不包括（）

A.现金走私
B.直接购置各种动产或不动产
C.将大额现金分散存入银行
D.购买奢侈品

单项选择题洗钱最早出现（）中。

A.联合国公约
B.FATF四十项建议
C.洗钱控制法
D.联合国禁毒公约

单项选择题总行反洗钱工作办公室负责总行层面（）事项的协调、组织和管理。

A.反洗钱查控
B.反洗钱协查
C.反洗钱调查
D.反洗钱核查

单项选择题以下哪项不是恐怖组织、恐怖分子进行恐怖融的行为的方式（）。

A.募集
B.占有
C.捐赠
D.使用

单项选择题总行信息技术部门根据总行（）的要求，及时办理查询事项和反馈信息。

A.反洗钱监测办公室
B.反洗钱监测分析中心
C.反洗钱监控部门
D.反洗钱工作办公室

单项选择题银监会各级派出机构要积极配合，并督促金融机构和特定非金融机构切实提高（）效率。

A.调查
B.核查
C.检查
D.查控

单项选择题总行信息技术部门执行银行反洗钱协查的（）。

A.程序要求
B.内控要求
C.制度要求
D.文件要求

单项选择题（）分析系统每日对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。

A.反洗钱监督
B.反洗钱观察
C.反洗钱检查
D.反洗钱监测

单项选择题在开展反洗钱协查应遵循合法、效率、保密的原则，做到统一管理、（）、专人保密、保证效率。

A.分工负责
B.分工合作
C.分工协作
D.负责专项