洗钱最早出现（）中。

单项选择题总行反洗钱工作办公室负责总行层面（）事项的协调、组织和管理。

A.反洗钱查控
B.反洗钱协查
C.反洗钱调查
D.反洗钱核查

单项选择题以下哪项不是恐怖组织、恐怖分子进行恐怖融的行为的方式（）。

A.募集
B.占有
C.捐赠
D.使用

单项选择题总行信息技术部门根据总行（）的要求，及时办理查询事项和反馈信息。

A.反洗钱监测办公室
B.反洗钱监测分析中心
C.反洗钱监控部门
D.反洗钱工作办公室

单项选择题银监会各级派出机构要积极配合，并督促金融机构和特定非金融机构切实提高（）效率。

A.调查
B.核查
C.检查
D.查控

单项选择题总行信息技术部门执行银行反洗钱协查的（）。

A.程序要求
B.内控要求
C.制度要求
D.文件要求

单项选择题（）分析系统每日对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。

A.反洗钱监督
B.反洗钱观察
C.反洗钱检查
D.反洗钱监测

单项选择题在开展反洗钱协查应遵循合法、效率、保密的原则，做到统一管理、（）、专人保密、保证效率。

A.分工负责
B.分工合作
C.分工协作
D.负责专项

单项选择题（）下列哪些资金不得支取现金。

A.财政预算外资金
B.证券交易结算资金
C.期货交易保证金
D.以上答案均正确

单项选择题金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法，下列属于信息来源渠道的是（）。

A.金融机构客户经理或柜面人员工作记录
B.反洗钱交易监测记录
C.涉及客户的风险提示
D.权威媒体报道信息

单项选择题金融机构在关注非面对面交易固有风险的同时，需考虑客户选择或偏好此类交易方式的（），结合反洗钱资金监测和自身风险控制措施情况，灵活设定风险评级指标。

A.灵活性
B.合理性
C.风险性
D.持续性