A.未承兑的商业汇票 B.填明代理付款人的票据 C.现金银行汇票 D.银行进账单
多项选择题柜员临时离柜时应进行的操作包括()。
A.退出操作界面 B.将款项全部入箱加锁保管 C.钥匙随身携带 D.人离章收上锁
多项选择题假币包括()。
A.伪造币 B.变造币 C.拼凑币 D.错版币
多项选择题客户身份资料和交易记录应当(),并应()更新客户身份资料。
A.定期 B.真实、完整 C.及时 D.准确、有效
多项选择题银行业金融机构法定的反洗钱主要义务包含()。
A.建立客户身份识别制度 B.开展反洗钱培训和宣传工作 C.保守反洗钱秘密 D.建立大额交易和可疑交易报告制度
多项选择题按照柜员配置标准,设置05级柜员需经()和()共同审批。
A.主管会计 B.县级行社会计部门 C.主管领导 D.支行行长
多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定:反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
A.恐怖活动犯罪 B.走私犯罪 C.贪污贿赂犯罪 D.破坏金融管理秩序犯罪 E.金融诈骗犯罪 F.“黑社会性质的组织犯罪”
多项选择题按照会计法规定,出纳人员不得兼任的职务有()。
A.稽核 B.会计档案保管 C.收入支出账目登记 D.债权债务支出账目登记
多项选择题坐班主任(会计主管)在保证安全、利于管理的前提下,可根据()、()等情况设立电子尾箱,不得按()设置尾箱。
A.营业窗口数量 B.业务量 C.柜员数量 D.网点大小
多项选择题哪种凭证为存款类重要空白凭证:()。
A.单位定期存单 B.印鉴卡 C.流动服务还款凭证 D.现金支票
多项选择题()单位可以收缴假币。
A.人民银行 B.商业银行 C.永吉联社 D.证券公司 E.收费站