客户身份资料和交易记录应当（），并应（）更新客户身份资料。

多项选择题银行业金融机构法定的反洗钱主要义务包含（）。

A.建立客户身份识别制度
B.开展反洗钱培训和宣传工作
C.保守反洗钱秘密
D.建立大额交易和可疑交易报告制度

多项选择题按照柜员配置标准，设置05级柜员需经（）和（）共同审批。

A.主管会计
B.县级行社会计部门
C.主管领导
D.支行行长

多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定：反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

A.恐怖活动犯罪
B.走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪
E.金融诈骗犯罪
F.“黑社会性质的组织犯罪”

多项选择题按照会计法规定，出纳人员不得兼任的职务有（）。

A.稽核
B.会计档案保管
C.收入支出账目登记
D.债权债务支出账目登记

多项选择题坐班主任（会计主管）在保证安全、利于管理的前提下，可根据（）、（）等情况设立电子尾箱，不得按（）设置尾箱。

A.营业窗口数量
B.业务量
C.柜员数量
D.网点大小

多项选择题哪种凭证为存款类重要空白凭证：（）。

A.单位定期存单
B.印鉴卡
C.流动服务还款凭证
D.现金支票

多项选择题（）单位可以收缴假币。

A.人民银行
B.商业银行
C.永吉联社
D.证券公司
E.收费站

多项选择题业务印章应由专人使用和保管，坚持（）和（）的原则，使用业务印章时要在监控范围之内。

A.“谁使用、谁保管、谁负责”
B.印账分管分用
C.印证分管分用
D.印卡分管分用

多项选择题业务公章：用于对外签发（）等。

A.出具挂失申请书
B.开户证实书
C.存单（折）
D.银行承兑汇票

多项选择题三票一卡是指（）。

A.汇票
B.银行承兑汇票
C.银行卡
D.本票
E.支票
F.清分机支票