客户身份资料和交易记录应当（），并应（）更新客户身份资料。

多项选择题银行业金融机构法定的反洗钱主要义务包含（）。

A.建立客户身份识别制度
B.开展反洗钱培训和宣传工作
C.保守反洗钱秘密
D.建立大额交易和可疑交易报告制度

多项选择题按照柜员配置标准，设置05级柜员需经（）和（）共同审批。

A.主管会计
B.县级行社会计部门
C.主管领导
D.支行行长

多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定：反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

A.恐怖活动犯罪
B.走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪
E.金融诈骗犯罪
F.“黑社会性质的组织犯罪”

多项选择题按照会计法规定，出纳人员不得兼任的职务有（）。

A.稽核
B.会计档案保管
C.收入支出账目登记
D.债权债务支出账目登记

多项选择题坐班主任（会计主管）在保证安全、利于管理的前提下，可根据（）、（）等情况设立电子尾箱，不得按（）设置尾箱。

A.营业窗口数量
B.业务量
C.柜员数量
D.网点大小