A.金融挤兑事件 B.涉案金额在1000万元人民币或等值外币以上的诈骗案件 C.发生事故、自然灾害,造成银行业金融机构重要账册、空白凭证严重损毁、丢失 D.发生丢失、被盗枪支的事件
多项选择题根据《湖北省农村信用社内部审计工作制度》(鄂农信发〔2007〕20号)的规定,对审计监督检查中,出现下列哪些情形之一的单位和个人,应予以批评并责令其纠正,情节严重的,给予单位主要负责人和直接责任人记过至开除或辞退处理;触犯刑律的,移交司法机关依法追究刑事责任。()
A.拒绝、阻挠、刁难审计人员开展审计检查。 B.对审计工作人员进行打击报复。 C.拒绝提供或不按规定报送与审计监督事项有关的资料,拖延、隐瞒、谎报情况。 D.纵容、授意、指使、强迫有关人员隐瞒事实或弄虚作假。
多项选择题依照《湖北省农村信用社案件责任追究办法》(鄂农信发[2013]24号),市州行社辖内发生涉案金额在500万元及以上经济案件的,给予哪些纪律处分?()
A.给予市州行社相关科室负责人记大过至撤职处分 B.给予市州行社主要负责人记过至撤职处分 C.扣减相关责任人的绩效收入 D.给予市州行社分管领导记大过至撤职处分
多项选择题目前我国《刑法》规定的非法集资类的犯罪有()
A.非法吸收公众存款罪 B.集资诈骗罪 C.欺诈发行股票、债券罪 D.擅自发行股票、公司、企业债券罪
多项选择题根据省联社《关于进一步重申案件风险处置程序的通知》(鄂农信发[2012]32号)规定,需按要求上报的案件风险信息主要包括:()
A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规的 B.收到重大案件举报线索的 C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索 D.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规的
多项选择题案件确认的标准包括()
A.公安、司法机关立案侦查 B.银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案 C.银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案 D.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
多项选择题根据《湖北省农村信用社员工违规行为处理办法》(鄂农信发[2013]22号),下列关于账户管理的说法错误的有:()
A.注册验资账户可以在验资期间办理支付业务 B.同一存款人可以在同一营业机构开立多个基本账户和一般账户 C.存款人不能以个人名义开立账户存储单位资金 D.一般存款账户可以支取现金
多项选择题银监会要求把案件治理的重点放在强化内部控制上,重点抓好内部控制的“六个环节”,下列属于“六个环节”的有:()
A.枪支弹药 B.印鉴密押 C.空白凭证 D.金库尾箱
多项选择题《湖北省农村信用社员工亲属回避暂行规定》(鄂农信发[2009]15号)中规定,全省农信社应回避的亲属关系有:()
A.夫妻关系 B.直系血亲(包括拟制血亲)关系 C.三代以内旁系血亲及其配偶关系 D.近姻亲关系
多项选择题《湖北省农村信用社案件责任追究办法》(鄂农信发[2013]24号)规定,发生案件造成损失的,相关案件责任员工要承担相应的经济赔偿责任。下列说法正确的是:()
A.涉案金额在20万元以下的案件,经济赔偿金额必须达到案件实际损失的100% B.涉案金额在20万元至50万元(不含)的案件,经济赔偿金额必须达到案件实际损失的80%以上,且不低于20万元 C.涉案金额在50万元及以上的案件,损失金额在50万元以内的,按实际损失的80%赔偿 D.涉案金额在50万元及以上的案件,损失金额在50万元及以上的,按不低于50万元赔偿
多项选择题对未能有效开展案件防控工作的责任人,应当给予纪律处分,包括警告、记过、记大过、降级和:()
A.赔偿 B.撤职 C.开除 D.移送