多项选择题

关于网上支付跨行清算系统业务撤销的相关规定，以下说法正确的是（）

A.支持对实时和非实时类支付业务发起业务撤销
B.兴业银行发起的处于发送状态的实时借记业务、实时贷记业务，柜员可以发起撤销申请
C.网银渠道、手机银行、电话银行等电子银行渠道发起的实时支付类业务，由网银落地行柜员发起
D.柜面渠道发起的实时支付类业务，由交易机构柜员发起

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热门试题

多项选择题境内外币支付系统的系统参与者分为（）。

A.直接参与者
B.间接参与者
C.一般参与者
D.特许参与者

多项选择题境内外币支付系统基本业务处理处理流程原则是（）。

A.逐笔发起
B.全额批量清算
C.全额实时清算
D.分币种分场次结算

多项选择题反洗钱中高风险等级客户划分标准（）

A.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
B.客户涉及重点可疑交易报告或多次涉及一般可疑交易报告
C.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构协查、冻结或扣划资金的客户
D.接受人民银行反洗钱调查的客户

多项选择题反洗钱报告工作中，（）报告豁免。

A.办理贴现业务支付手续费
B.对于在兴业银行同一户名下开立的不同账户间的交易
C.开出银行本票和银行汇票
D.银行本票和银行汇票实际兑付

多项选择题（）作为可疑交易进行报告。

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符