多项选择题

反洗钱中高风险等级客户划分标准（）

A.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
B.客户涉及重点可疑交易报告或多次涉及一般可疑交易报告
C.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构协查、冻结或扣划资金的客户
D.接受人民银行反洗钱调查的客户

<上一题目录下一题>

热门试题

多项选择题反洗钱报告工作中，（）报告豁免。

A.办理贴现业务支付手续费
B.对于在兴业银行同一户名下开立的不同账户间的交易
C.开出银行本票和银行汇票
D.银行本票和银行汇票实际兑付

多项选择题（）作为可疑交易进行报告。

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

多项选择题按业务处理的权限不同，CPS前台系统的柜员岗位分为（）。

A.业务经理
B.业务助理
C.客户助理
D.系统管理员

多项选择题业务经理主要履行以下职责（）。

A.负责对授权的各类凭证进行真实性、合法性、有效性审查
B.负责对机构的业务量、业务差错进行分析统计并及时整改
C.负责CPS前台系统的日结检查以及日终机构报表打印
D.负责CPS前台系统各类业务的办理及其他操作

多项选择题以下关于CPS前台系统和核心系统操作员号级别对应情况说法正确的是（）。

A.客户助理：对应核心系统为1级或3级柜员
B.业务经理：对应核心系统为2级、3级或4级柜员
C.分行系统管理员：对应核心系统为1-4级柜员
D.分行系统管理员：对应核心系统为4级柜员