A.客户身份识别B.可疑交易筛选C.可疑交易报送D.客户尽职调查
单项选择题以下那些业务属于小额支付系统的普通贷记业务？（）
A.贷记退汇B.收款行发起批量收取水费、电费、煤气费C.委托收款业务（发起收款）D.支票截留业务
单项选择题通过小额支付系统处理全国支票影像业务后，目前小额支票截留业务单笔金额上限暂定为（）万元（含），超过金额上限的支票由收款人或其开户银行通过其他渠道向出票人开户银行提示付款
A.5B.10C.20D.50
多项选择题投融资性同业银行结算账户是指用于（）等融资和投资业务的账户。
A.同业存款（结算性存款除外）B.同业借款C.买入返售（卖出回购）D.同业投资
单项选择题（）可受理账户开户行为我*行任一支行的跨分行协助公安机关查询、冻结业务。
A.各支行 B.各分行集中作业中心 C.各分行营业部 D.深圳分行总行营业部
单项选择题各支行在受理公安机关办理资金返还时，经办应审核的资料不包括（）
A.办案人员有效人民警察证 B.办案人员有效居民身份证件 C.《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件 D.《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件
单项选择题电信网络新型违法犯罪涉案资金原路返还业务的处理时效：能够现场办理完毕的，应当现场办理；现场无法办理完毕的，应当在（）个工作日内办理完毕，并将回执反馈公安机关。
A.二 B.三 C.四 D.五
多项选择题个人支票结算账户申请条件，持有港澳居民往来内地通行证或台湾居民来往大陆通行证的港澳台同胞、持有一年以上护照和外国人居留证的外国人等非开户地常住居民，须满足以下条件之一：（）
A.在开户地拥有物业并提供房屋产权证或首付款收据复印件（如产权仅属配偶一方，需提供结婚证或户口本复印件）； B.申请人为在当地注册并在我*行开立单位账户的大中型企业的中高级管理人员，向我*行提供所在单位的工作证明（单位书面证明）； C.在开户所在地的税收证明 D.申请人为在当地注册的私营企业法人代表，向我*行提供营业执照正本
多项选择题对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定的出租、（）银行账户（含银行卡，下同）个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人，我*行将在5年内暂停其银行账户非柜面业务，3年内不再为其新开立账户。
A.赠送 B.出借 C.出售 D.购买
多项选择题对于存款人使用伪造、变造、虚假身份证件办理开户和业务办理的，营业网点可采取（）等措施，对可能涉及违法的，可向当地公安部门报案处理。
A.拒绝办理 B.留置开户材料 C.止付账户 D.停止结算 E.直接销户
单项选择题关于小额支付系统的业务处理原则，正确的的是（）
A.小额支付系统的系统工作日为国家法定工作日 B.7×24小时运行 C.资金清算时间为自然日16：00 D.小额支付系统的运行时间和资金清算时间按中国银监局统一规定执行。
