多项选择题客户身份识别的基本原则是（）
多项选择题人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十三条金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的（）一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公安、工商行政管理等部门核实
多项选择题有以下（）情形之一的，工商银行有权拒绝开个人账户。
多项选择题2019年内控合规主题活动年要求紧扣“四个结合”是指（）
多项选择题监管处罚区别对待原则（）
多项选择题核查工作是闭环管理流程的基础和核心。准确、及时、规范的核查工作是确保核查闭环管理机制有效运行的基本保证，也是（）诸环节的数据来源和认定依据。
多项选择题下列（）属于重点查处的员工违规行为（）
A.规避反交易和规避错账冲正 B.虚假存款和虚增交易量或交易额 C.伪造、变造凭证影像资料 D.出借、出租员工本人账户（卡）或员工个人账户与客户账户违规发生资金往来 E.拆分交易、化整为零逃避监管和授权权限控制 F.办理银行卡未按规定落实“亲访亲签”制度 G.柜员自办业务
多项选择题核查流程及要求（）
多项选择题准风险事件按性质、金额等标准划分为（）
A.一般关注 B.关注 C.重点关注 D.特别重大
多项选择题准风险事件核查方法包括（）
A.内部资料核查法 B.现场核查法 C.回访客户法 D.数据挖掘法
