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多项选择题

有以下（）情形之一的，工商银行有权拒绝开个人账户。

A.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示的
B.个人组织他人同时或分批开立账户的
C.监管部门规定的其他情况
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多项选择题2019年内控合规主题活动年要求紧扣“四个结合”是指（）

A.行为管控与文化引领相结合
B.机制建设与传导落地相结合
C.系统刚控与群防群控相结合
D.明确责任与强化履职相结合

多项选择题监管处罚区别对待原则（）

A.自查自纠从轻
B.过失初犯从轻
C.监管发现从严
D.屡查屡犯从严