利用国家企业信用信息公示系统网站等查实企业是否被列入“严重违法失信企业名单”，存在严重违法失信信息的企业，不得为其办理开户业务。对于“移动营销宝”APP自动进行系统核实的，（）确认后处理。

单项选择题客户经理收集客户身份信息资料，审核资料后提交（）审核。

A.后台
B.柜面
C.低柜
D.高柜

单项选择题被委托机构对核实内容的真实性负责，尽职调查总体责任由（）承担。

A.代理行
B.经办行
C.受理行
D.开户行

单项选择题客户申请变更人民币单位银行结算账户，应根据（）确定是否需要进行重新识别。

A.客户资料
B.开户内容
C.变更内容
D.账户资料

单项选择题承担尽职调查工作的客户经理应为负责对公业务的（）。

A.专职客户经理
B.兼职客户经理
C.专、兼职客户经理
D.个人客户经理

单项选择题各对公业务部门按照（）指导本业务条线开展人民币单位银行结算账户业务尽职调查工作。

A.客户要求
B.客户归属
C.客户身份
D.客户管理

单项选择题办理涉外担保开立、保兑、委托办理索赔以及可能增加农行责任和风险的涉外担保修改（主要包括对原担保期限的延长、金额的增加、（）主体的修改、担保权益的转让、增加保兑行等），客户CCS等级分类不得为禁止类、高风险类。办理涉外担保通知、修改通知的客户CCS等级分类不得为禁止类。

A.法人
B.实际控制人
C.受益人
D.股东

单项选择题确认相关外资银行或中资银行客户（）符合规定，确认实施监控名单筛查并符合农行制裁合规管理政策。

A.交易
B.CCS等级
C.筛查

单项选择题经办机构受理客户贸易融资申请时，客户经理应收集符合单项产品要求的业务资料，并根据监管机构和农行相关规定，进行客户身份识别及（）审核。

A.交易真实性
B.交易合规性
C.交易可疑性

单项选择题对农行须承担对外付款责任的未完结信用证业务应妥善处置，在不违反农行反洗钱及制裁合规政策的前提下，采取有效措施解除农行付款责任；如客户CCS等级分类由（）类调整为禁止类，停止为客户办理业务。

A.低风险
B.中低风险
C.中风险
D.高风险

单项选择题已经开立的国际信用证业务，若存续期间客户（不含中资银行和外资银行）CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险类调整为（）类，则应在该笔业务后续环节进行加强型尽职调查。

A.中高风险
B.高风险
C.禁止类