各项整改完成后，主要负责人于（）个工作日内签署《内控整改承诺书》，作为整改问责依据。

单项选择题分行稽核部和监察部作为内部案防管理的（）。

A.第二道防线
B.第三道防线
C.第一道防线
D.重要的监督防线

单项选择题以下关于RACA主要作用的描述，哪项是正确的？（）

A.可以实现对操作风险的量化计算
B.有助于业务管理部门从“被动参与”转为“自发开展”，提高操作风险管理有效性
C.有利于对风险进行识别并推动对其进行防范，使防范风险、扼制大要案件关口前移
D.B和C皆正确

单项选择题以下哪一情景，各职能部门需要开展触发式评估工作：（）

A.辖内发生案件，涉案金额100万元以上（含100万元）
B.同业重大案件或本职能部门内发生的系统性风险
C.分行职能部门自行开发的业务流程发生重大变化
D.地方监管机构或管理层要求发起的

单项选择题对被内控案防考核评价为（）（含）以下的机构列为内控重点监控行，实施重点辅导和监控。

A.B+
B.B
C.C+
D.C

单项选择题内控发现的问题整改要遵循“谁的问题谁整改、谁负责”原则，重点问题的整改期限要控制在（）个月内，非重点问题要控制在（）个月内。

A.1，3
B.3，6
C.1，6
D.3，3