A.客户应填写《新钞/零钞兑换表》B.客户应出示本人有效身份证件C.经办员应通过核心系统“零钞兑换”界面(代码2036)进行登记D.经办员应将客户证件复印件及《新钞/零钞兑换表》一同扫描至390,纳入当日传票保管
多项选择题办理新钞 零钞兑换时,以下哪个场景需要客户填写《新钞 零钞兑换表》()
A.客户申请兑换20张50元面额、30张20元面额B.客户申请兑换10把50元面额C.客户申请兑换20张50元面额、30张20元面额、50张10元面额
多项选择题2021年1月1日起,银行询证函“是否存在冻结、担保或其他使用限制”一栏应披露的内容有()
A.账户冻结B.账户存在额度冻结C.担保D.停止支付E.中止业务F.久悬
多项选择题以下关于个贷资金提前解冻业务,柜面需审核以下材料()
A.客户解冻申请书B.无纸化任务信息或《保证金解除扣收通知书》C.该笔贷款编号对应的还款清单D.解冻质物对应贷款的个贷系统额度结清界面截屏
多项选择题通过2163办理跨网点凭证调剂时支持以下形式()
A.押运方式B.邮寄方式C.上门领取
多项选择题新功能凭证领用2163的界面支持办理以下业务场景()
A.网点向分行领用凭证(原2601界面)B.跨网点凭证调剂(原2603界面)C.集中制卡申请(原2813界面)D.网点向分行上交凭证(原2603界面)
多项选择题在为客户办理开户、激活业务前,除系统自动检验风险证件及反洗钱名单外,开户经办务必登录()系统,通过搜索客户名称、证件号码等方式,事前监测客户在招商银行或他行是否存在异常开户情形。
A.企业银行结算账户备案管理系统B.风险客户早知道系统C.反洗钱监测系统
多项选择题以下关于提出贷记内部撤销(已记账)操作,说法正确的有()
A.经办员填写“特殊业务申请书”交主管审批签章后办理撤销“特殊业务申请书”作替代单据附件B.经办员打印替代单据作原业务日结单据C.复印原业务单据作替代单据附件D.原业务单据根据业务撤销的原因办理重新提出或退客户
多项选择题以下有关,取消核准后“变更类型”选择正确的有()
A.核准类客户(含机关、事业单位等)办理基本户账户信息变更,“变更类型”应选择“95:核准类信息变更”B.取消核准类客户(含企业、非法人企业、个体工商户)办理基本户账户信息变更,“变更类型”应选择“56:非核准类信息变更”C.取消核准类客户(含企业、非法人企业、个体工商户)办理基本户账户性质变更,“变更类型”应选择“57:备案类(基本户)变备案类”D.取消核准类客户(含企业、非法人企业、个体工商户)办理一般户账户性质变更,“变更类型”应选择“58:非备案类(非基本户)变备案类”
多项选择题受理直投登记业务时,以下关于尽职调查审核要求说法正确的是()
A.《招商银行单位客户尽职调查表》中“尽职调查结论”处是否注明“调查通过”字样B.“尽职调查人”处客户经理是否签名C.对于境内直接投资项下工商登记注册金额在等值500万美元(含)以上,或对外直接投资项下投资总额在等值500万美元(含)以上的业务,尽职调查表还应由经营团队负责人签章确认D.客户经理是否另外出具《招商银行单位客户加强型尽职调查表》
多项选择题对于非法人办理直投登记业务的,网点柜员应进行如下操作()
A.在风险证件综合处理模块录入法定代表人的证件信息,核查该证件是否曾经被伪冒或存在其他风险B.与法定代表人进行电话核实,核实客户身份及与客户确认办理直接投资基本信息登记事宜C.在《招商银行直接投资外汇登记业务登记表》中的“经办人意见”栏列明风险证件检查结果D.在《招商银行直接投资外汇登记业务登记表》中的“经办人意见”栏列明法人代表核实结果