A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公安、工商行政管理等部门核实
多项选择题有以下（）情形之一的，工商银行有权拒绝开个人账户。
多项选择题2019年内控合规主题活动年要求紧扣“四个结合”是指（）
多项选择题监管处罚区别对待原则（）
多项选择题核查工作是闭环管理流程的基础和核心。准确、及时、规范的核查工作是确保核查闭环管理机制有效运行的基本保证，也是（）诸环节的数据来源和认定依据。
多项选择题下列（）属于重点查处的员工违规行为（）
A.规避反交易和规避错账冲正 B.虚假存款和虚增交易量或交易额 C.伪造、变造凭证影像资料 D.出借、出租员工本人账户（卡）或员工个人账户与客户账户违规发生资金往来 E.拆分交易、化整为零逃避监管和授权权限控制 F.办理银行卡未按规定落实“亲访亲签”制度 G.柜员自办业务
多项选择题核查流程及要求（）
多项选择题准风险事件按性质、金额等标准划分为（）
A.一般关注 B.关注 C.重点关注 D.特别重大
多项选择题准风险事件核查方法包括（）
A.内部资料核查法 B.现场核查法 C.回访客户法 D.数据挖掘法
多项选择题换手核查的履职要点（）
多项选择题单位结息账户开立环节风险包括（）
多项选择题核查岗的工作职责（）
A.准风险事件核查 B.回复核查结果 C.收集风险确认标准 D.重大事项报告
多项选择题下列属于规范性事项的有（）
A.资料审核 B.源头风险 C.凭证打印 D.内部交接
多项选择题营业终了，现场主管监督会计凭证的整理，做到（）
A.整理规范 B.交接完备 C.妥善保管
多项选择题柜面人员临时离柜，网点现场主管履职监督以下（）
多项选择题银企对账工作应遵循的原则（）
