单项选择题

办理非同名人民币转账汇款业务且交易金额单笔超过（）以上时，需客户出示有效身份证件，如为代办，同时需出具代办人有效身份证件。

A.1万元（不含）
B.5万元（不含）
C.5万元（含）
D.1万元（含）

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热门试题

单项选择题办理个人售汇，非居民个人原兑换未用完的人民币兑回外汇的，要求提交（）①身份证件②“境内居民个人因私购汇单”③原兑换水单

A.①
B.①②
C.①③
D.①②③

单项选择题办理个人售汇，境内居民个人要求提交（）①身份证件②“境内居民个人因私购汇单”③原兑换水单

A.①
B.①②
C.①③
D.①②③

单项选择题（）必须存款人本人持有效身份证件办理，不得委托他人代办。①磁条卡销卡②IC借记卡销卡③挂失销户

A.①②③
B.①②
C.②③

多项选择题在客户身份识别和开户意愿审查方面，可围绕（）信息等，多角度灵活交叉验证客户身份。

A.客户身份信息
B.开户用途
C.存量客户账户

单项选择题有下列情形之一的，珠海华润银行有权拒绝开户（）①对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户同意出示的②单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的③有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

A.①②③
B.①②
C.②③