办理个人售汇，非居民个人原兑换未用完的人民币兑回外汇的，要求提交（）
①身份证件
②“境内居民个人因私购汇单”
③原兑换水单

单项选择题办理个人售汇，境内居民个人要求提交（）①身份证件②“境内居民个人因私购汇单”③原兑换水单

A.①
B.①②
C.①③
D.①②③

单项选择题（）必须存款人本人持有效身份证件办理，不得委托他人代办。①磁条卡销卡②IC借记卡销卡③挂失销户

A.①②③
B.①②
C.②③

多项选择题在客户身份识别和开户意愿审查方面，可围绕（）信息等，多角度灵活交叉验证客户身份。

A.客户身份信息
B.开户用途
C.存量客户账户

单项选择题有下列情形之一的，珠海华润银行有权拒绝开户（）①对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户同意出示的②单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的③有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

A.①②③
B.①②
C.②③

单项选择题根据《珠海华润银行反洗钱管理办法》加强监督，及时分析大额现金交易，对异常存取现交易进行关注和了解，并向（）报告可疑行为或可疑交易。

A.支行运营经理
B.分行运营管理部
C.支行反洗钱兼岗人员
D.分行反洗钱兼岗人员