A.实事求是B.保密C.鼓励举报D.严惩违规中国人民银行反洗钱违规举报遵循（）原则。……

多项选择题中国人民银行反洗钱信息系统建设、维护、使用遵循（）原则。

A.全面覆盖
B.风险为本
C.持续建设
D.信息共享

多项选择题中国人民银行反洗钱信息系统是指支持全行开展洗钱和恐怖融资风险管理活动相关信息化系统，包括（）等系统。

A.客户身份识别类
B.客户账户交易类
C.反洗钱风险管理
D.名单监控管理

多项选择题分行私人银行部门（中心）须配合协助零售银行部、合规部等部门，对可疑交易报告所涉客户、账户及资金交易采取业务控制措施，包括但不限于（）。

A.限制交易方式、规模、频率等，特别是暂停非柜面业务、限制非柜面交易金额、次数和业务渠道
B.限制客户非资产类交易，采取“只收不付”、“不收不付”管控
C.开展冻结账户及其资产等控制措施
D.拒绝提供金融服务乃至中止或终止业务关系
E.纳入高风险客户分类管控，限制客户办理新业务等

多项选择题按照与客户建立业务关系存续周期，私人银行客户身份识别包括（）。

A.首次识别
B.持续识别
C.重新识别
D.业务关系终止的身份识别

多项选择题对于以下（）情形，需对客户身份开展重新识别。

A.客户身份证明文件到期。
B.非自然人客户经营情况异常。
C.办理日常柜面业务时发现获得的客户身份信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾，先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
D.自然人客户要求变更姓名、身份证件及种类、身份证件号码的；非自然人客户要求变更名称、注册资本、经营范围、受益所有人、法定代表人或者负责人的。
E.客户及其受益所有人姓名或者名称与联合国、中国政府、监管部门和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
F.应重新识别客户身份的其他情形。