A.单位客户频繁以借款、还款、劳务费等异常理由向个人账户转账 B.无正当理由频繁办理或成群结队办理相关业务 C.短期内多个个人账户留存同一联系方式或地址等 D.未成年人或老年人账户经常由代理人在柜面频繁发生交易 E.信用卡风险预警客户
多项选择题应收款常用签发模式有()
A.付款人签发与承兑,收款人保兑 B.付款人签发与承兑 C.收款人签发与承兑 D.收款人签发、付款人承兑、收款人保兑
多项选择题网上银行渠道仅为客户提供个人国债二级托管账户()服务
A.开立 B.注销 C.储蓄国债(电子式)认购 D.变动情况及托管余额查询
多项选择题可入池的不动产(含按揭贷款抵押房产)包括()
A.普通住房 B.非普通住房 C.自建房 D.商住两用房
多项选择题应收款其他应用场景下的签发模式()
A.收款人签到发、付款人承兑 B.付款人签发、收款人承兑、付款人保兑 C.付款人签发、收款人承兑 D.收款人签发与承兑、付款人保兑
单项选择题受托分行运营管理部门收到申请后,与委托分行联系确认并进行审核,经()审批同意后交由营业部门处理
A.运营管理部负责人 B.行长 C.分管行领导 D.营业主管
单项选择题个人贷款资信证明书加盖()
A.经办行公章 B.电子签名章 C.会计业务专用章 D.业务处理章
单项选择题自然人客户本人办理单笔外币等值()美元(含)以上现金存取业务时需提供有效的身份证明文件原件
A.1000 B.2000 C.5000 D.10000
单项选择题个人理财业务委托资金证明业务的审批人是()。
A.经办行理财经理 B.经办行营业主管 C.经办行理财管理部门业务主管 D.经办柜员
单项选择题负责牵头管理全行内部账务核对工作的是()
A.总行计划财务部 B.总行运营管理部 C.分行运营管理部 D.分行核算中心
单项选择题控股股东,是指其出资额占有限责任资本总额()以上或者其持有的股份占限公司股本总额()以上的股东。
A.20%;20% B.25%;25% C.50%;50% D.100%;100%