未按规定（），给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至开除处分。

多项选择题严格空白票据的管理，包括（）等管理，保证票据签发（出售、承兑）环节安全。

A.入库
B.出库
C.使用与销号
D.作废与销毁

多项选择题纸质商业汇票包括：（）和（）。

A.纸质银行承兑汇票
B.纸质商业承兑汇票
C.电子银行承兑汇票
D.电子商业承兑汇票

多项选择题个人有效身份证件包括（）。

A.在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证；不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿
B.香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证
C.台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证
D.定居国外的中国公民为中国护照

多项选择题单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则（）。

A.恪守信用，履约付款
B.谁的钱进谁的账，由谁支配
C.先借后贷
D.银行不垫款

多项选择题人行规定建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制，下列说法正确的是（）。

A.人行会将其信息移送金融信息基础数据库并向社会公布
B.核实后可恢复其银行账户非柜面业务
C.3年内不得为其新开立账户
D.5年内暂停其银行账户非柜面业务

多项选择题伪造、变造、盗窃、套取、隐匿或擅自销毁（），给予撤职至留用察看处分；造成不良后果的，给予开除处分。

A.重要空白凭证
B.有价单证
C.会计凭证
D.会计账薄

多项选择题客户身份识别途径有（）。

A.实地查访
B.向工商行政部门核实
C.回访客户
D.向公安机关核查

多项选择题为客户提供（），给予撤职至留用察看处分；造成不良后果的，给予开除处分。

A.虚假回执（回单）
B.虚假余额查询单
C.虚假出资证明
D.虚假对账单

多项选择题大额支付系统处理以下业务：（）。

A.汇兑业务
B.即时转账业务
C.相关的信息类业务
D.中国人民银行规定的其他支付业务

多项选择题（），给予记大过至撤职处分；造成不良后果的，给予留用察看至开除处分。

A.空存
B.空取资金
C.白条抵库
D.空库虚增存款