定期复审必须在规定时限内完成，因客户配合延迟或其他合理理由无法按时完成的，客户经理需逐级上报至一级支行或二级分行反洗钱主管部门提交延期申请。涉及总行直营部门管理客户的，延期申请需报至总行反洗钱中心批准。获得批准后，最多可延期（）完成。

单项选择题尽职调查结论为准入的，客户经理应根据定期复审收集到的信息，利用智能管控平台的风险评级引擎重新评估客户制裁风险等级。（）及以上客户，应开展加强型尽职调查，以更全面地了解客户的制裁风险。

A.低风险
B.中低风险
C.中风险
D.高风险

单项选择题对于新准入的跨境交易类客户，无论其风险等级高低，均应在初次评级后的（）内进行复审，根据客户的跨境交易情况，更新客户的制裁风险等级。

A.1个月
B.3个月
C.半年
D.一年

单项选择题（）是指农行在开展外资银行身份识别和尽职调查时，应严格遵照农行反洗钱规章制度，防范合规风险。

A.严控风险
B.合规优先
C.分类施策
D.分工协作

单项选择题（）是指农行开展外资银行身份识别和尽职调查的首要目标和根本意图是控制洗钱及恐怖融资风险。

A.严控风险
B.合规优先
C.分类施策
D.分工协作

单项选择题总行（）在可疑交易识别中，根据发现的可疑情形需要对外查询相关客户及交易信息的，发总行相关业务部门。

A.国际金融部
B.内控合规监督部
C.运营管理部
D.公司业务部

单项选择题对于需开展电话访谈或实地尽职调查的代理行客户，客户部门与（）门可联合开展电话访谈或实地尽职调查，以充分了解客户的经营和合规情况。

A.国际金融部
B.内控合规监督部
C.金融市场部
D.运营管理部

单项选择题网络机构尽职调查定期复审期限不超过（）年。

A.一
B.二
C.三
D.四

单项选择题总分行相关业务部门要密切关注可能引发代理行客户洗钱风险的相关行为或事件，包括监管评价、业界评价、负面新闻等，并及时向总行（）报告。

A.内控合规监督部、运营管理部
B.运营管理部、国际金融部
C.内控合规监督部、国际金融部
D.运营管理部、公司业务部

单项选择题外资银行准入为网络机构和代理行客户时，身份识别和尽职调查应收集的信息资料包括股权结构，至少追溯到（）以上控股股东及其所在地。

A.0.25
B.0.3
C.0.4
D.0.5

单项选择题总行国际金融部（）对网络机构和代理行客户开展系统监控名单回溯筛查。

A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年