A.低风险B.中低风险C.中风险D.高风险尽职调查结论为准入的，客户经理应根据定期复审收集到的信息，利用智能管……

单项选择题对于新准入的跨境交易类客户，无论其风险等级高低，均应在初次评级后的（）内进行复审，根据客户的跨境交易情况，更新客户的制裁风险等级。

A.1个月
B.3个月
C.半年
D.一年

单项选择题（）是指农行在开展外资银行身份识别和尽职调查时，应严格遵照农行反洗钱规章制度，防范合规风险。

A.严控风险
B.合规优先
C.分类施策
D.分工协作

单项选择题（）是指农行开展外资银行身份识别和尽职调查的首要目标和根本意图是控制洗钱及恐怖融资风险。

A.严控风险
B.合规优先
C.分类施策
D.分工协作

单项选择题总行（）在可疑交易识别中，根据发现的可疑情形需要对外查询相关客户及交易信息的，发总行相关业务部门。

A.国际金融部
B.内控合规监督部
C.运营管理部
D.公司业务部

单项选择题对于需开展电话访谈或实地尽职调查的代理行客户，客户部门与（）门可联合开展电话访谈或实地尽职调查，以充分了解客户的经营和合规情况。

A.国际金融部
B.内控合规监督部
C.金融市场部
D.运营管理部