A.低风险B.中低风险C.中风险D.高风险
单项选择题对于新准入的跨境交易类客户，无论其风险等级高低，均应在初次评级后的（）内进行复审，根据客户的跨境交易情况，更新客户的制裁风险等级。
A.1个月B.3个月C.半年D.一年
单项选择题（）是指农行在开展外资银行身份识别和尽职调查时，应严格遵照农行反洗钱规章制度，防范合规风险。
A.严控风险B.合规优先C.分类施策D.分工协作
单项选择题（）是指农行开展外资银行身份识别和尽职调查的首要目标和根本意图是控制洗钱及恐怖融资风险。
单项选择题总行（）在可疑交易识别中，根据发现的可疑情形需要对外查询相关客户及交易信息的，发总行相关业务部门。
A.国际金融部B.内控合规监督部C.运营管理部D.公司业务部
单项选择题对于需开展电话访谈或实地尽职调查的代理行客户，客户部门与（）门可联合开展电话访谈或实地尽职调查，以充分了解客户的经营和合规情况。
A.国际金融部B.内控合规监督部C.金融市场部D.运营管理部
单项选择题网络机构尽职调查定期复审期限不超过（）年。
A.一B.二C.三D.四
单项选择题总分行相关业务部门要密切关注可能引发代理行客户洗钱风险的相关行为或事件，包括监管评价、业界评价、负面新闻等，并及时向总行（）报告。
A.内控合规监督部、运营管理部B.运营管理部、国际金融部C.内控合规监督部、国际金融部D.运营管理部、公司业务部
单项选择题外资银行准入为网络机构和代理行客户时，身份识别和尽职调查应收集的信息资料包括股权结构，至少追溯到（）以上控股股东及其所在地。
A.0.25B.0.3C.0.4D.0.5
单项选择题总行国际金融部（）对网络机构和代理行客户开展系统监控名单回溯筛查。
A.每月B.每季度C.每半年D.每年
单项选择题代理行持续身份识别，客户身份证明文件到期后超过（）的，客户管理部门应终止客户关系。
A.三个月B.六个月C.1年D.2年
单项选择题不配合开展尽职调查，超过（）个月未回复农行尽职调查邮件或报文的高风险客户，终止网络机构关系。
A.1B.3C.6D.12
单项选择题全球反洗钱中心要按照（）的方法，选取部分境内外机构，开展现场反洗钱合规测试，对涉美制裁合规管理政策和操作规程的分发、制裁名单筛查系统、跨境业务流程等进行测试，重点关注制裁合规管理政策及配套操作规程的执行情况，对测试中发现的问题，要及时纳入反洗钱问题与行动管理，督导相关机构及时做好整改工作。
A.风险为本B.全面性C.动态管理D.自主管理
单项选择题2019年6月出台的《全球涉美制裁合规管理政策》明确了全行制裁合规管理的（）与风险容忍度。
A.最低标准B.最高标准
单项选择题（）负责识别、评估、监测和控制业务开展过程中的洗钱风险，承担反洗钱工作的直接责任。
A.一道防线B.二道防线C.三道防线
单项选择题分行业务经营部门要发挥（）道防线职能作用，扎实开展业务风险控制管理（BRCM），通过尽职监督推动本条线有效履职。
A.0.5B.1C.1.5D.2
