我*行外汇储蓄存款利率按照金额大小实行不同利率，等值（）万美元以下（不含）的为小额存款。

单项选择题根据《个人外汇管理办法实施细则》，本人外汇储蓄账户间的资金境内划转，凭（）在银行办理。

A.有交易额的真实性凭证
B.有效身份证件
C.银行开户时的业务凭证
D.有效身份证件和有交易额的真实性凭证

单项选择题根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人将外汇储蓄账户内外汇汇出境外用于经常项目支出的，当日累计等值5万美元以下（含）的，凭（）

A.经常项目项下有交易额的真实性凭证
B.外汇储蓄存折或银行卡
C.本人有效身份证件
D.本人有效身份证件和经常项目项下有交易额的真实性凭证

单项选择题根据《个人外汇管理办法实施细则》，个人提取外币现钞当日累计超过等值1万美元以上（不含）的，银行凭（）为个人办理提取外币现钞手续。

A.本人有效身份证件和交易真实性证明材料
B.本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》
C.本人有效身份证件和国家外汇管理局核准件
D.交易真实性证明材料和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》

单项选择题根据《个人外汇管理办法实施细则》，个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值（）以下（含）的，可以在银行直接办理。

A.2000
B.3000
C.5000
D.10000

单项选择题根据《个人外汇管理办法实施细则》，个人提取外币现钞当日累计等值（）美元以下（含）的，可以在银行直接办理。

A.3000
B.5000
C.10000
D.15000

多项选择题对于洗钱风险等级为禁止类的客户，需采取以下（）风险控制措施。

A.可根据客户要求先交易，再核实相关证据材料
B.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
C.停止金融交易，拒绝转移、转换金融资产
D.依法冻结在本*行的金融资产

多项选择题对于洗钱风险等级为高风险的客户，需采取以下（）风险控制措施。（）

A.加强客户尽职调查
B.适度提高交易监测的频率及强度
C.开立新账户或者注册电子银行等业务时，提高审批层级
D.控制交易限额直至停止交易

多项选择题外汇业务岗位人员直接接受中国人民银行反洗钱调查时，应核对的调查文件包括（）

A.调查人员身份证件
B.调查人员的工作介绍信
C.调查通知书
D.上级行的批准文件

多项选择题需要外汇业务岗位人员人工识别，并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括（）

A.个人外汇跨境汇款交易
B.外汇的结售汇交易
C.外币现钞兑换
D.国际卡收单

多项选择题在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（）

A.了解实际控制客户的自然人
B.了解交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件的复印件