A.低风险客户两年半重新审核一次B.一般风险客户一年重新审核一次C.次低风险客户两年重新审核一次D.次高风险客户一年半重新审核一次E.高风险客户半年重新审核一次
多项选择题金融机构交存人民银行发行库的钱捆应符合()的“五好钱捆”标准。
A.整齐B.点准C.墩齐D.印章清楚E.捆紧F.挑净
多项选择题在人民银行发行库开户的金融机构只有()封签的现金捆才能向人民银行发行库申请办理现金交存款业务。
A.蓝色B.黄色C.绿色D.黑色
单项选择题受理涉案账户资金查询工作,通过邮件系统办理的查询应在()内反馈查询结果。
A.3个工作日B.2个工作日C.48小时D.24小时
多项选择题网点关注账户相关证明文件的有效性,对存款人先前提交的有效身份证明文件,包含()列明有效期的,开户机构应于到期日前提示企业及时更新。
A.控股股东B.受益所有人有效身份证明文件C.证明文件D.法定代表人或单位负责人
多项选择题ACS综合前置系统业务办理范围有()。
A.电子回单接收和对账B.账务核对C.交存款D.流动性查询、清算排队查询及综合查询
单项选择题清分中心发现短款,经查明原因确认后,由营业机构经办人员赔偿,营业机构经办人员应于收到《泉州银行现金清分差错通知单》后,()营业终了前,将短款现金交至现金清分员,并办好款项交接手续。
A.3日内B.当日C.5日内D.次日
多项选择题存款证明经办员要将()随当日传票凭证装订,便于事后监督对业务的合规性审查。
A.账户交易明细清单B.手续费凭证C."存款证明"第二联D.客户申请书
多项选择题存款人存在以下情形的,开户机构视其为I类风险客户,不得为其开户。()
A.对单位和个人身份信息存疑,要求出示辅助证件,单位拒绝出示的B.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位C.对被列入联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织/恐怖分子D.对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违反失信企业名单"
多项选择题各级财政部门和预算单位资金存放管理,必须遵循的基本原则是()
A.科学评估B.安全优先C.公正透明D.依法合规E.权责统一
多项选择题柜台录入员受理清算业务时,应按有关规定认真审核受理票据的(),判断是否应为泉州银行受理,审核完毕后,必须及时进行提出业务录入处理,不得无故压单、压票。
A.有效性B.完整性C.真实性D.合法性