新开账户的营改增税务信息维护纳入账户开户流程。信息采集表做为账户开户资料扫描上传。三证合一证件扫描正确顺序是() ①单位开户申请书(简版) ②三证合一证件 ③法人身份证件 ④增值税发票信息采集表 ⑤单位其它证明资料
A.①②③⑤④ B.⑤①②③④ C.①⑤②③④ D.①②③④⑤
单项选择题对公客户普通客户账号()位,特殊客户账号()位。
A.14位;16位 B.14位;17位 C.15位;17位 D.15位;16位
多项选择题如特殊客户无法真实表达业务申请意见的,办理过程中有如下要求()
A.需有配偶,父母或成年子女办理 B.代理人与被代理人的关系证明文件 C.特殊情况证明(居委会或县级医院出具) D.其他辅助证件
多项选择题网点业务人员核实代理业务关系后,需携带以下哪些资料,与代理人一起至营业网点办理业务()
A.代理人与被代理人的关系证明文件 B.委托书 C.借记卡(存折/存单) D.客户身份证
多项选择题业务完成后网点需妥善保管以下资料,装订保管()
A.客户身份证复印件 B.代理人身份证复印件 C.辅助证件复印件 D.委托书 E.借记卡(存折\存单)等复印件
多项选择题特殊个人柜台延伸服务的办理原则包括()
A.双人上门调查办理 B.当场核实客户及代理人证件 C.网点业务人员在委托书记录客户及其代理人联系电话、地址,并由工作人员双人在委托书上签名确认。 D.通过电话方式报告网点营业部负责人,由其指定柜员进行联网核查,识别客户身份 E.客户能够真实表达申请意见
多项选择题根据“特殊个人客户柜台延伸服务指引”的文件要求,此业务的适用客户群体为()
A.老弱病残 B.因无时间、网点远等个人原因无法亲临网点办理 C.行动不便 D.意外事件造成存款本人无法亲临网点 E.无自理能力
多项选择题以下哪些属于个人存款账户特殊业务:()
A.核实客户信息 B.暂停非柜面业务 C.密码验证 D.更换预留印鉴 E.开户
多项选择题柜员在办理个人账户相关业务时不得有()行为,否则相关人员按本规定承担责任外,我*行还可按有关制度规定对相关人员进行处罚:
A.柜员经办本人及本人直系亲属的个人存款账户相关业务(含授权)。 B.由其他柜员在经办人处代为签章。 C.由柜员或其他行内员工在存取款人签名处代存款人签名。 D.营业网点员工在本*网点代理他人销户。
多项选择题下列()款项可以从人民币单位结算账户转入个人银行结算账户:工资、奖金收入;稿费、演出费等劳务收入;债券、期货、信托等投资的本金和收益;个人债权或产权转让收益;继承、赠与款项;纳税退还;其他合法款项。
A.货款; B.个人贷款转存; C.保险理赔、保费退还等款项; D.农、副、矿产品销售收入; E.证券交易结算资金和期货交易保证金。
多项选择题具有下列()一种或多种特征的可疑交易,营业网点应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能。
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易; B.账户资金快进快出,不留余额或留下一定比例余额后转出,过渡性质明显; C.拆分交易,故意规避交易限额; D.账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符; E.其他可疑行为。 F.用途为工资的人民币结算账户转入个人结算账户