对于银联他行卡的非指示吞卡，客户领卡进行身份核对的要求有（）。

多项选择题对于系统内的非指示吞卡，客户领卡进行身份核对的要求有（）。

A.核对客户本人身份证与账户姓名相符
B.出示吞卡凭条输入取款密码相符
C.设备故障引起吞卡（无吞卡记录）的，输入密码相符
D.客户提供的身份证明、卡号、电话与网点核对客户资料相符（离行核对方法）

多项选择题密码信封的封面上应注明以下内容（）。

A.设备机身号
B.密码信封编号
C.密码启用日期
D.尾箱名称

多项选择题反洗钱法规定，（）机构应该履行反洗钱义务。

A.国务院反洗钱行政主管部门
B.国务院金融监督管理机构
C.在中华人民共和国境内设立的金融机构
D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

多项选择题下面关于商业银行需要上报的可疑交易的叙述正确的有（）。

A.短期内资金分散转入集中转出或者集中转入分散转出，与客户身份财务状况经营业务明显不符
B.短期内不同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C.法人其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

多项选择题对于以下哪些交易，不再作为大额资金交易报告的内容（）。

A.定期存款到期后，不直接提取或划转，而是全额在同一账户续存的
B.活期存款在同一账户下全额转为定期存款的
C.定期存款在同一账户下全额转为活期存款的
D.资金不转出个人账户外的个人实盘外汇买卖交易

多项选择题下面关于金融机构应当履行的反洗钱义务的说法正确的是（）。

A.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
B.建立客户身份识别制度，建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立大额交易和可疑交易报告制度
D.建立与国务院反洗钱行政主管部门密切联系制度

多项选择题原则上节假日招商银行对外不受理以下哪些业务（）。

A.开立存款证明书
B.结售汇业务
C.代发代扣业务
D.外币存款

多项选择题每日营业终了，柜员日结时，需要完成哪些核对（）。

A.对已处理未完成的业务进行核对，即检查未完成的业务
B.对现金.凭证等实物进行核对
C.对当天完成的业务单据进行核对，即单据检查
D.交叉复核他人的单据

多项选择题招商银行第三方存管业务自助渠道包括（）。

A.电话银行
B.一网通个人银行大众版及专业版
C.自助终端
D.手机银行

多项选择题到招商银行办理第三方存管确认必须要携带以下资料（）。

A.本人身份证明原件
B.“一卡通”（普通卡/金卡或白金卡）
C.股东代码卡
D.《XX证券公司客户交易结算资金银行存管协议书》