对于银联他行卡的非指示吞卡，客户领卡进行身份核对的要求有（）。

多项选择题对于系统内的非指示吞卡，客户领卡进行身份核对的要求有（）。

A.核对客户本人身份证与账户姓名相符
B.出示吞卡凭条输入取款密码相符
C.设备故障引起吞卡（无吞卡记录）的，输入密码相符
D.客户提供的身份证明、卡号、电话与网点核对客户资料相符（离行核对方法）

多项选择题密码信封的封面上应注明以下内容（）。

A.设备机身号
B.密码信封编号
C.密码启用日期
D.尾箱名称

多项选择题反洗钱法规定，（）机构应该履行反洗钱义务。

A.国务院反洗钱行政主管部门
B.国务院金融监督管理机构
C.在中华人民共和国境内设立的金融机构
D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

多项选择题下面关于商业银行需要上报的可疑交易的叙述正确的有（）。

A.短期内资金分散转入集中转出或者集中转入分散转出，与客户身份财务状况经营业务明显不符
B.短期内不同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C.法人其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

多项选择题对于以下哪些交易，不再作为大额资金交易报告的内容（）。

A.定期存款到期后，不直接提取或划转，而是全额在同一账户续存的
B.活期存款在同一账户下全额转为定期存款的
C.定期存款在同一账户下全额转为活期存款的
D.资金不转出个人账户外的个人实盘外汇买卖交易