大额交易报告标准中，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元（含）以上、外币等值（）万美元（含）以上的款项划转，需已电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。（）

单项选择题签证核对，发账单的营业运部门原则上应于账截止期后（）个工作日内发出对账单，收到对账单的部门应在到对账单后及时完成账务核对，并返还回执。

A.1
B.3
C.5
D.7

多项选择题个人贷款资信证明是本*行出具的反映个人贷款客户在本*行贷款的（）等具体事项的书面证明。一般用于个人申请出国留学、旅游、移民定居等目的的补充证明。

A.余额
B.担保方式
C.利率
D.还款方式
E.还款情况

单项选择题与人民银行对账，与人民银行对账。由在人民银行开立备付金账户或专用存款账户的机构根据人民银行规定的频率（），通过人民银行账务核对系统开展

A.每月至少两次
B.每周至少一次
C.每月至少一次
D.每季至少一次

单项选择题个人客户通过本*行网上银自助发起开立存款证明申请的，由（）集中处理部门集中打印签发存款证明。

A.分行
B.总行
C.个人业务部
D.公司银行部

单项选择题本*行新制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，由（）按照规定向中国人民银行报备。

A.总行内控合规与法律部
B.总行运营管理部
C.总行风险管理部
D.总行办公室

多项选择题内部账务核对方式有哪些？（）

A.签证核对
B.上门核对
C.系统核对
D.柜面核对

多项选择题各级行遇以下行为（），可拒绝办理金融服务。

A.客户提供虚假资料
B.客户不配合身份识别
C.客户涉嫌洗钱，恐怖融资行为被调查
D.客户与禁止业务往来的实体或个人进行交易

多项选择题经办行个人贷款资信证明业务主管部门应建立“个人贷款资信证明业务情况登记簿”（格式自行制定），登记时应记载（）经办人员及审批人姓名等内容，书面证明留存联专夹保管。

A.编号
B.申请人名称
C.资金证明主要内容
D.出具时间
E.出具份数

多项选择题各级行如遇下列情形，可拒绝为客户提供金融服务（）

A、属于禁止往来的实体和个人
B、客户提供虚假开户资料
C、涉嫌洗钱或涉恐融资影响我*行声誉或财产损失
D、客户不配合我*行身份识别或组织批量开户
E、有明显理由怀疑客户买卖账户或出租账户

多项选择题哪些情况不能办理个人资金证明类业务？（）

A.已被司法部门冻结止付
B.已用于质押的存款或理财资金
C.存款或理财资金所有人死亡后，尚未按司法部门要求办理继承过户手续的存款或理财资金