A.高风险B.禁止类C.中风险D.中低风险客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类。……

多项选择题农业银行电子商业汇票业务支持三种渠道：（）。

A.柜台
B.网上银行
C.现金管理银企通平台
D.超级柜台

多项选择题运营管理部门负责拟定票据反假管理制度办法，探索创新票据反假技术手段，配合人民银行研究设计及改进票据样式，组织实施票据反假机具、票据征订工作，牵头（）等工作。

A.票据反假相关培训
B.信息报送
C.空白票据的管理
D.票据反假柜面流程风险控制

多项选择题运营监管经理必须同时具备以下基本条件：（）。

A.政治思想好，作风正派，责任心强，坚持原则，具有良好的职业道德修养；近三年无违法违纪及重大违规记录
B.从事银行财会或运营等相关专业工作三年以上
C.具有两年（含）以上从事综合柜员或运营主管，以及会计核算系统各级别主管经历，熟悉临柜业务操作
D.通过一级分行组织的运营监管经理任职资格考试

多项选择题未按规定保管、领用、运输（）等，造成毁损、丢失、被盗或被冒领的，给予记大过至撤职处分；造成不良后果的，给予留用察看至开除处分。

A.空白银行卡
B.制成卡
C.作废卡
D.测试卡

多项选择题坚持德、能、勤、绩、廉兼顾的选拔任用导向，将（）的人员选拔到运营主管岗位上来。

A.品行优
B.能力强
C.懂管理
D.作风实

多项选择题运营主管队伍建设的重要意义是：（）。

A.深化基层管理的重要内容
B.促进业务发展的重要基础
C.防控业务风险的重要保障
D.以上都正确

多项选择题金融机构要建立和完善金融消费投诉处理机制，畅通投诉受理和处理渠道，建立金融消费纠纷第三方调解、仲裁机制，形成包括（）在内的金融消费纠纷多元化解决机制，及时有效解决金融消费争议。

A.自行和解
B.外部调解
C.仲裁
D.诉讼

多项选择题撤并网点的（）未按规定清理上缴的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分。

A.重要空白凭证
B.有价单证
C.贵金属
D.电脑设备

多项选择题办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展（）。

A.客户身份识别
B.客户身份基本信息登记
C.客户身份资料留存
D.以上都正确

多项选择题客户在超级柜台办理对公开户及签约、产品签约、销户业务时，以下说法正确的是（）。

A.无需填写纸质申请书与协议
B.以系统打印的《单位银行结算账户开户及开通产品综合服务申请表》、《单位银行结算账户销户及解约产品综合服务申请表》为准
C.柜员应引导客户阅读申请表背面条款
D.客户确认签字、盖章

多项选择题各级行应采取有效措施，着力加强运营主管管理能力、履职能力培养。通过（）等多种形式，明确运营主管的角色定位，剖析典型风险案（事）例，传导风险防控要求，交流先进工作经验，促进运营主管队伍素质和能力整体提升。

A.集中面授
B.脱产进修
C.跟班实习
D.岗位交流

多项选择题电子商业汇票分为（）和（）。

A.电子银行承兑汇票
B.电子商业承兑汇票
C.纸质银行承兑汇票
D.纸质商业承兑汇票

多项选择题收回的现金未经非上门服务人员（），给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至开除处分。

A.清点
B.确认
C.记账
D.记账不符合规定

多项选择题未按规定保管、领用、运输空白银行卡、制成卡、测试卡等，造成（）的，给予记大过至撤职处分。

A.毁损
B.丢失
C.被盗
D.被冒领

多项选择题票据反假，是指银行机构通过（）等措施，防范票据伪造、变造等诈骗行为的过程。

A.空白票据管理
B.票面审验
C.查询查复
D.以上都错误