A.短期内资金分散转入：集中转出或者集中转入：分散转出，与客户身份：财务状况：经营业务明显不符B.频繁收付现金……

多项选择题下列哪些情况应划分为特别关注类客户：（）。

A.Y公司在人民银行公布的违规签发支票出票人名单（第十五期）中被公示
B.澳门某赌场公司
C.甲公司多次被法院查询
D.N公司从事珠宝行业，其交易发生异常，L银行对其开展尽职调查，其以法人不在境内为由予以拒绝

多项选择题各级行及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的（）必须予以保密。

A.自然人客户身份资料
B.法人：其他组织和个体工商户的身份资料
C.客户交易流水
D.客户交易凭证

多项选择题当自然人客户由他人代理存取现金时，各营业机构应按照以下要求开展客户身份识别工作：当单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，营业机构应同时对存款人（或取款人）和户主的有效身份证件或者身份证明文件进行核对，并登记存款人（或取款人）的（），支取业务还要留存取款人及户主的身份证件复印件或影印件（或合成影像文件）。

A.姓名
B.联系方式
C.身份证明文件的号码
D.身份证明文件的有效期
E.身份证明文件的种类

多项选择题发生以下哪些情况的，需要经办机构除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况（）。

A.对于同一自然人作为具体经办人员办理2个以上单位的银行结算账户开立业务的，
B.同一自然人是2个以上单位的法定代表人或者单位负责人的，
C.对于同一自然人作为具体经办人员办理2个以上单位的银行结算业务的，
D.2个以上单位银行结算账户信息中的联系电话：地址等相同的

多项选择题代售的电子旅支卡币种有（）。

A.美元
B.欧元
C.港币
D.英镑

多项选择题前端系统将柜员锁屏后再次登陆系统进行了优化，具体为：（）。

A.按指纹进入
B.无需输入密码进入
C.输入一次密码进入
D.输入两次密码进入

多项选择题前端对公、对私开户类交易中添加了推荐人一栏，推荐人不是必输项，当需要输入时，只能输入：（）。

A.6位柜员号
B.8位员工号
C.身份证号
D.姓名

多项选择题系统内往来的交易码是：（）。

A.08002
B.08003
C.08072
D.08101

多项选择题04403客户余额查询交易之前需要查询客户的什么信息？（）。

A.客户号
B.账号
C.客户账号类型
D.客户开户信息

多项选择题01006零整、教育储蓄开户交易可以开立储蓄（）存款账户。

A.零存整取
B.整存整取
C.通知存款
D.教育储蓄

多项选择题01013整存零取开户交易中取本方式为（）。

A.卡转活期
B.折转活期
C.柜台取本
D.可选不取本

多项选择题01006交易支持储蓄零存整取开户在（）种凭证上开户。

A.存单
B.卡
C.定期一本通
D.定期存折

多项选择题01007通知存款开户交易支持储蓄通知存款开户在（）种凭证上开户。

A.定期存折
B.借记卡
C.存单
D.定期一本通

多项选择题01008：活期储蓄销户注意事项正确的为：（）。

A.个人主卡、A类附卡可以销其他币种的账户，B：C类附卡只能做人民币主账户的交易
B.不在此支持销卡，因此不能销卡内人民币主账户
C.如果有贷款本金或利息、代扣费用、手续费未结清，则不能销户
D.如果是卡折合一的帐户，应该先销折再销卡进行销户

多项选择题通过“03201卡帐户查询交易”可以查询到的帐户信息有（）。

A.帐户余额
B.控制余额
C.卡内帐户情况
D.冻结余额