A.交易处理状态 B.交易时间 C.交易金额 D.收款方发卡机构
多项选择题收单机构向付款方提供业务服务的,应通过业务公告或合约向付款方明确贷记业务的()服务条款
A.权利义务 B.交易流程 C.手续费标准 D.投诉处理
多项选择题差错业务运作约束类违规监测指标包括()。
A.查询回复违约 B.贷记调整违约 C.调单回复违约 D.请款违约
多项选择题对入网机构12个月内首次出现各类违规,中国银联将采取以下约束性措施()。
A.发送提示函 B.限期纠正 C.警告 D.停止交易
多项选择题成员机构在开展银联卡业务前,应在中国银联的指导下进行包括以下内容的风险评估()。
A.发卡或收单业务风险管理 B.账户及交易数据安全管理 C.反洗钱管理 D.收银员管理
多项选择题成员机构违反业务规则规定,对其他成员机构合法权益造成损害的,中国银联有权采取相应措施进行处罚,处罚措施包括()。
A.通报 B.罚款 C.暂停业务 D.终止成员资格
多项选择题针对反洗钱的相关法规及管理要求,收单机构可采取以下措施阻止反洗钱活动()。
A.实施更有力的政策、程序或控制措施 B.终止与商户的合约 C.终止与代理机构的合约 D.罚款
多项选择题中国银联对成员机构的风险控制措施包括但不限于()。
A.启动风险管理培训和辅导计划 B.缴纳清算风险备付金 C.提供质押担保 D.启动应急计划
多项选择题在面对面商户交易中,由收单机构承担欺诈交易损失的是()。
A.收单机构提供的交易单据信息与卡面明显不符 B.特约商户明知是欺诈交易而受理或参加的 C.收单机构和商户在不知情的情况下,按规定受理了欺诈交易而造成的损失 D.特约商户或收单机构在授权请求未获批准和授权而受理了欺诈交易
多项选择题成员机构、中国银联之间相互提供协助调查服务时,遵循()原则。
A.自愿互助 B.适度负责 C.简捷方便 D.相互免费
多项选择题以下风险事件成员机构发现后30天内报送的是()。
A.商户欺诈或商户协同欺诈 B.银行卡磁道信息和交易数据泄露 C.商户利用银联卡洗钱 D.疑似伪卡信息窃取点